山东太阳纸业股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002078                      证券简称：太阳纸业                      公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　表一：                                                                                          单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）山东基地颜店厂区14万吨特种纸项目二期工程

　　公司在2024年启动14万吨特种纸项目二期工程，由于拟建设的新纸机及配套项目采用更先进的生产设备和生产工艺，项目投资略有增加，经公司初步测算，14万吨特种纸项目二期工程的项目预计总投资将不超过6亿元人民币。根据项目建设进度，二期工程预计将在2026年一季度进入试产阶段。

　　（二）山东基地颜店厂区年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目

　　2025年8月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案》。

　　根据公司的发展规划，提升山东基地的自制浆生产能力，公司将在山东基地颜店厂区投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目，项目将建设1条年产60万吨高档漂白化学浆生产线，配套建设碱回收工程及余热发电装置、二氧化氯制备工程、白泥回收工程、110kV升压站等。项目建设完成后可形成年产60万吨漂白化学浆的生产能力，项目预计总投资不超过人民币35.10亿元。公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度，项目建设周期为18个月。

　　（三）山东基地颜店厂区年产70万吨高档包装纸项目

　　2025年8月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。

　　根据公司的发展规划，提升山东基地的包装纸生产能力，公司将在山东基地颜店厂区投资建设年产70万吨高档包装纸项目。项目将建设1条年产70万吨高档包装纸生产线，配套建设压缩空气系统、冷却系统、配电室等。项目建设完成后可形成年产70万吨高档包装纸的生产能力，项目预计总投资不超过人民币15.30亿元。公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度，项目建设周期为18个月。

　　（四）广西基地南宁园区项目

　　公司于2022年开始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目，广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

　　1、广西基地南宁园区“年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”（以下简称“南宁项目”）一期工程中高档包装纸生产线项目（南宁园区PM11和PM12）在2024年上半年开始实施，PM11在2025年8月投产运行，PM12已于2025年10月进入调试阶段。

　　2、2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁项目二期工程将建设年产40万吨特种纸生产线（南宁园区PM9）、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。南宁园区PM9特种纸生产线在2025年9月投产，年产35万吨漂白化学木浆生产线和年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施也已在2025年9月投产。

　　3、南宁太阳于2025年初启动年产30万吨生活用纸及后加工生产线二期工程，项目将建设4条生活用纸生产线（南宁园区PM16、PM17、PM18和PM19），PM16和PM17已经在2025年10月陆续进入调试阶段，PM18和PM19预计将于2025年11月陆续进入调试阶段。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李娜    主管会计工作负责人：王宗良      会计机构负责人：李辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李娜    主管会计工作负责人：王宗良    会计机构负责人：李辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002078 　　  　 证券简称：太阳纸业 　　 　公告编号：2025-032

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。

　　2、2025年5月16日，公司召开2024年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2025年中期分红条件，本次利润分配金额未超过2025年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配方案的基本内容

　　1、分配基准：本次利润分配方案为2025 年前三季度利润分配。

　　2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司2025 年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润2,499,636,196.35元，母公司实现净利润276,439,992.89元；截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为21,590,796,523.65元，母公司报表可供股东分配的利润为8,551,164,682.43 元。（以上前三季度财务数据未经审计）

　　3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，公司2025年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利1元（含税），现金红利分配总额为279,453,511.90元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　（二）本次利润分配方案的调整原则

　　本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司2025年前三季度利润分配方案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年前三季度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月二十八日

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　  　公告编号：2025-030

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第六次会议于2025年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2025-031。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-032。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年十月二十八日