奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第三十八次会议于2025年10月27日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于10月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事8人、实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　公司2025年第三季度报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第三十八次会议决议

　　奥特佳新能源科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日