许继电气股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告

　　证券代码：000400          证券简称：许继电气            公告编号：2025-43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会于2025年10月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年10月27日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：委托出席会议的董事1人，以视频方式出席会议的董事4人），董事长李俊涛先生、董事余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议，独立董事董新洲先生委托独立董事申香华女士代为表决；公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年第三季度报告》；

　　公司《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2025年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

　　2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；

　　为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金12,230万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。

　　本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。

　　公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

　　公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订＜固定资产投资管理办法＞的议案》。

　　为进一步加强公司固定资产投资管理，规范投资行为、防范投资风险，公司修订《固定资产投资管理办法》。

　　三、备查文件

　　1.公司九届三十一次董事会决议；

　　2.公司2025年第六次审计委员会决议；

　　3.公司2025年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：000400          证券简称：许继电气           公告编号：2025-44

　　许继电气股份有限公司

　　九届二十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次监事会于2025年10月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年10月27日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中：以视频方式出席会议的监事1人）；监事会主席丁庚鑫先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2025年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　公司九届二十次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：000400            证券简称：许继电气            公告编号：2025-46

　　许继电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本

　　经营预算资金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金12,230万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。

　　本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易已经公司2025年第六次董事会审计委员会、2025年第三次独立董事专门会议、九届三十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。

　　公司与中国电气装备及其下属子公司发生的除日常关联交易及关联存贷款以外的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司通过控股股东中国电气装备申请获批了2025年国有资本经营预算资金12,230万元。本次国有资本经营预算批复的科技项目实施单位共10家，分别为公司及所属子公司北京许继电气有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继电力电子有限公司、河南许继电气开关有限公司、西安许继电力电子技术有限公司、许昌许继软件技术有限公司、许继变压器有限公司、许继电源有限公司、珠海许继电气有限公司。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金12,230万元，通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款期限为3年，贷款利率为2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再根据金额向子公司北京许继电气有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继电力电子有限公司、河南许继电气开关有限公司、西安许继电力电子技术有限公司、许昌许继软件技术有限公司、许继变压器有限公司、许继电源有限公司、珠海许继电气有限公司以委托贷款方式下拨，在具备条件时依法合规转为公司对相关子公司的股权投资。

　　（二）关联关系

　　中国电气装备持有公司股票386,286,454股，持股比例为37.92%，为公司控股股东，中电装财司为中国电气装备的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、中电装财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议情况

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年10月27日召开2025年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　2.审计委员会审议情况

　　公司于2025年10月27日召开2025年第六次董事会审计委员会，2名关联董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　3.董事会审议情况

　　公司于2025年10月27日召开九届三十一次董事会，5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　公司与中国电气装备及其下属子公司发生的除日常关联交易以外的关联交易连续12个月累计金额为42,803.98万元（含本次交易），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　（一）委托人基本情况

　　1.公司名称：中国电气装备集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

　　3.企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　4.法定代表人：李洪凤

　　5.注册资本：3,000,000万元人民币

　　6.成立日期：2021年9月23日

　　7.注册地址：上海市静安区康宁路328号1108室

　　8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.最近一年的主要财务指标:截至2024年12月31日，中国电气装备总资产1,715.73亿元，净资产764.53亿元，2024年实现营业收入1,039.38亿元，净利润51.73亿元。

　　10.主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（持股49.99995%）、中国国新控股有限责任公司（持股25.00003%）、中国诚通控股集团有限公司（持股25.00003%）。

　　11.关联关系：中国电气装备为本公司控股股东。

　　12.经公司查询，中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

　　（二）代理人基本情况

　　1.公司名称：中电装财务有限公司

　　2.统一社会信用代码：916101042206063547

　　3.企业类型：有限责任公司

　　4.法定代表人：李亚军

　　5.注册资本：365,500万元人民币

　　6.成立日期：1999年7月20日

　　7.住所：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

　　8.经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　9.最近一年的主要财务指标:截至2024年12月31日，中电装财司总资产349.49亿元，净资产55.09亿元，2024年实现营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元。

　　10.主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股5.98%）、中国西电集团有限公司（持股1.04%）。

　　11.关联关系：中电装财司与本公司同受中国电气装备控制。

　　12.经公司查询，中电装财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司通过控股股东中国电气装备申请获批了国有资本经营预算资金12,230万元。公司拟接受控股股东中国电气装备以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金12,230万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次委托贷款利率由双方协商确定，借款利率为2.3%，不高于贷款市场报价利率（LPR），不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）委托贷款合同

　　1.合同主体

　　借款人：许继电气股份有限公司

　　委托人：中国电气装备集团有限公司

　　代理人：中电装财务有限公司

　　2.借款金额：12,230万元

　　3.借款用途：用于相关科研项目

　　4.借款期限：3年

　　5.借款利率：2.3%

　　6.借款发放：可以分批全部或部分提款，各批次提款总额不得超过12,230万元，各批次借款起息日为实际提款日，各批次到期日统一为首批次提款之日起三年。

　　（二）补充协议

　　甲方：许继电气股份有限公司

　　乙方：中国电气装备集团有限公司

　　丙方：中电装财务有限公司

　　本次委托贷款的资金来源为许继电气及相关下属子公司申请的国有资本经营预算资金。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）的相关规定，甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目，具备条件时通过债转股或其他合规方式及时转为股权投资(注册资本)。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国电气装备以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施，提升公司整体运营效率，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1-9月，公司与中国电气装备及其所属企业累计已发生的日常关联交易总金额为170,715.56万元；未超出公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计金额。截至本公告披露日，公司与中国电气装备及其所属企业连续12个月累计已发生的除日常关联交易及本次交易以外的关联交易金额为30,573.98万元。

　　八、备查文件

　　1.公司九届三十一次董事会决议；

　　2.公司2025年第六次董事会审计委员会决议；

　　3.公司2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　4.委托贷款合同及补充协议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：000400               证券简称：许继电气               公告编号：2025-45

　　许继电气股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：许继电气股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李俊涛    主管会计工作负责人：陆飞      会计机构负责人：冯宪龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李俊涛    主管会计工作负责人：陆飞    会计机构负责人：冯宪龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2025年10月27日