申通快递股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告（下转D182版）

　　证券代码：002468                  证券简称：申通快递             公告编号：2025-075

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下：

　　一、取消监事会

　　为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《申通快递股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　二、修改《公司章程》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，本次修订的主要内容包括：

　　1.删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事会审计委员会行使相应职权；

　　2.将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”，并调整股东会和董事会的部分职权；

　　3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事会专门委员会等章节；

　　4.根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

　　综上，公司决定取消监事会并对《公司章程》部分条款予以修订。鉴于本次修订所涉及的条款众多，《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章程》中的监事会章节及“监事会”“监事”的相关表述；同时，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据修订情况做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D182版）