东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月14日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

　　2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、 审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

　　为贯彻落实2023年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，结合《公司章程》最新修订情况及公司实际发展需要，公司拟对相关治理制度进行修订，并新增部分治理制度。与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　子议案8.10已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见；子议案8.11、8.12已经审计委员会审议并取得明确同意意见。子议案8.1-8.11尚需提交股东大会审议。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　9、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；

　　3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002993            证券简称：奥海科技              公告编号：2025-045

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3,609,660股，占公司总股本1.31%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘昊    主管会计工作负责人：赵超峰      会计机构负责人：刘艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘昊    主管会计工作负责人：赵超峰    会计机构负责人：刘艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2025-047

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信

　　额度并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，被担保对象东莞市奥海新材料有限公司、深圳市奥海数字能源有限公司的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2025年10月24日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称“江西奥海”）、智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）、东莞市奥海新材料有限公司（以下简称“奥海新材料”）、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“新加坡奥海”）、AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（以下简称“香港奥海”）、深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、江西吉安海升电子科技有限公司（以下简称“江西海升”）经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过等值93.2亿元人民币及等值2300万美元的综合授信额度。授信额度可以人民币、美元或其他等值外币形式使用。拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

　　上述授信额度具体金额以银行最终审批结果为准，公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其指定的其他人士，在上述综合授信额度范围内，全权处理银行授信申请、为子公司提供担保等相关事宜，并签署一切必要的法律文件。本授权自2025年第一次股东大会审议通过之日起生效，至2026年下半年召开审议综合授信及担保相关议案的股东会之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江西吉安奥海科技有限公司

　　公司名称：江西吉安奥海科技有限公司

　　成立日期：2014年10月15日

　　统一社会信用代码：9136082730914263XN

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：刘旭

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　股权结构:公司持股100%

　　住所：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村

　　经营范围：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口，自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、智新控制系统有限公司

　　企业名称：智新控制系统有限公司

　　成立日期：2017年9月22日

　　统一社会信用代码：91420100MA4KWL7W0N

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郑春阳

　　注册资本：23,169.6015万元人民币

　　股权结构:公司持股57.547%

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道339号一号厂房

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；销售代理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　3、东莞市奥海新材料有限公司

　　企业名称：东莞市奥海新材料有限公司

　　成立日期：2023年11月9日

　　统一社会信用代码：91441900MAD4QXXP0F

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：熊环丽

　　注册资本：1,000万元人民币

　　股权结构：公司持股100%

　　注册地址：广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋501室

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；金属制品销售；模具销售；电池销售；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；集装箱销售；软件销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.

　　企业名称：AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.

　　成立日期：2021年8月12日

　　注册编号：202128144H

　　公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

　　注册资本：800万美元

　　股权结构：公司持股100%

　　注册地址：10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　5、奥海国际（香港）有限公司AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

　　企业名称：奥海国际（香港）有限公司

　　成立日期：2014年10月14日

　　全球法人识别编码（LEI）：984500A8AAE7AS7KI446

　　企业类型：私人股份有限公司

　　注册资本：201,455,203人民币+10,000港币

　　股权结构：公司持股100%

　　办事处地址：25/F., OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　6、深圳市奥海数字能源有限公司

　　企业名称：深圳市奥海数字能源有限公司

　　成立日期：2017年6月22日

　　统一社会信用代码：91440300MA5EL11Q5L

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：蔺政

　　注册资本：3,000万元人民币

　　股权结构：公司持股100%

　　注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋10层

　　经营范围：一般经营项目是：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集装箱销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　7、江西吉安海升电子科技有限公司

　　企业名称：江西吉安海升电子科技有限公司

　　成立日期：2016年5月19日

　　统一社会信用代码：91360827MA35HUYR97

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：罗早生

　　注册资本：200万元人民币

　　股权结构：公司持股100%

　　注册地址：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村12组上冈

　　经营范围：电子元件、手机配件、模具、塑料制品、充电器、金属制品、移动电源设备的技术研发、生产、销售。房屋出租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

　　四、本次关联交易（担保）的目的及对本公司的影响

　　本次关联担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为71,934.80万元，占公司2024年度经审计净资产的14.63%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：被担保人奥海新材料、新加坡奥海、香港奥海、江西奥海、数字能源、江西海升系公司全资子公司，智新控制系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象智新控制是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，智新控制其他股东不提供同比例担保或反担保。

　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

　　七、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日