东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　一、公司章程修订情况概述

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下：

　　1、 根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　2、 将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

　　除上述主要调整外，《公司章程》其余修订内容详见下列修订对照表。

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2025-051

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于董事会战略委员会更名

　　并修订实施细则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会战略委员会更名并修订实施细则的原因

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，具体情况如下：

　　为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《战略委员会实施细则》修订为《战略与可持续发展委员会实施细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会实施细则》。

　　本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

　　二、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日