上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的公告（下转D189版）

　　证券代码：301584           证券简称：建发致新         公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1337号）并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股。

　　本次发行完成后，公司注册资本由人民币358,095,232元变更为421,288,509元，上述事项已于2025年9月22日由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。同时，公司类型拟由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（已上市、国有控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

　　二、关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况

　　根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更，结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，现拟对《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程（草案）》相关内容进行系统性修订，并将名称变更为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）：

　　1.将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;

　　2.整体删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”等相关监事的表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等，同步废止原《监事会议事规则》；

　　3.根据实际需要，增加“常务副总经理”、“总经理助理”为公司高级管理人员。

　　4.其他：因本次修订所涉及的条目较多，涉及非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，因不涉及实质性变更，不再逐项列示。具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，以及2023年第二次临时股东大会、2024年年度股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，公司股东大会已授权董事会在公司股票发行上市获得中国证监会同意注册后，根据发行的具体情况依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

　　因本次《公司章程》修订除涉及上市发行相关调整外，还根据最新监管规则进行多项条款修订，本事项还需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

　　三、关于制定、修订公司部分制度的相关情况

　　为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现行23项治理制度进行系统性优化，具体如下：

　　上述修订和新增的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过后生效。

　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等部分公司治理制度，公司已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 10 月 28 日

　　附件：

　　《公司章程修订对照表》

　　（下转D189版）