深圳市致尚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度并办理工商变更登记的公告（下转D192版）

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2025-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》、修订及制定相关制度情况

　　1、 修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　第三届监事会主席赖鹏臻先生、监事童育英女士、监事傅克祥先生所担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　基于上述情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，公司提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。本次《公司章程》具体修订如下：

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