北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年10月23日以书面通知方式发出，并于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于对2025年第三季度公司整体运营情况的总结，编制了《2025年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

　　5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688080                                                  证券简称：映翰通

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：2025年前三季度，公司实现营业收入54,956.40万元，较去年同期增长34.61%。主要系工业物联网产品、企业网络产品及智能售货控制系统产品增长所致。其中，工业物联网产品实现收入30,841.78万元，较去年同期增长40.31%；企业网络产品实现收入7,114.01万元，较去年同期增长29.61%；智能售货控制系统产品实现收入6,687.38万元，较去年同期增长241.88%。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明        主管会计工作负责人：俞映君        会计机构负责人：俞映君

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李明        主管会计工作负责人：俞映君        会计机构负责人：俞映君

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李明        主管会计工作负责人：俞映君        会计机构负责人：俞映君

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-062

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日、2025年9月9日分别召开第四届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

　　近日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91110105802095822J

　　名称：北京映翰通网络技术股份有限公司

　　注册资本：7385.1842万元

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2001年05月29日

　　法定代表人：李明

　　住所：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室

　　经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训(不得面向全国招生)；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；商用密码产品的开发、生产及销售。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日