湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：000932                         证券简称：华菱钢铁                     公告编号：2025-72

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案中，议案3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已分别经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年8月19日、2025年10月28日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2025年11月14日—2025年11月19日9:00-17:00。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘婷

　　联系电话：0731-89952929

　　传    真：0731-89952704

　　邮    箱：liuting@chinavalin.com

　　联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室

　　5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第一次会议决议、第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000932        证券简称：华菱钢铁         公告编号：2025-70

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于增加与湖南钢铁集团

　　2025年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）与物产中大金属集团（以下简称“物产金属”）的合资子公司。物产金属是世界500强企业物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有50家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元。

　　（二）关联关系说明

　　湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）为公司控股股东，湘钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘钢物产为公司的关联方。

　　（三）审批程序

　　公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；公司第九届董事会第二次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生已回避表决。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本次交易中，华菱湘钢新增与湘钢物产日常关联交易预计5亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.93%。过去12个月内，公司与同一关联人发生的已披露但无需提交股东会审议的关联交易累计金额为19.69亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.67%，因此，本次关联交易无须提交公司股东会审议。

　　（四） 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。

　　二、湘钢物产基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

　　湘钢物产于2025年5月出资设立，注册资本20,000万元，由湖南钢铁集团下属子公司湘钢集团和物产金属共同出资成立，其中湘钢集团占比51%，物产金属占比49%。

　　湘钢物产最近一期主要财务数据如下：

　　（三） 湘钢物产为公司控股股东湖南钢铁集团控制的子公司，构成公司关联方。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。湘钢物产的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中能履行合同约定，具有良好的履约能力。经查询，湘钢物产非失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　经公司2025年第一次临时股东大会审议批准，公司与湖南钢铁集团及其子公司2025年日常关联交易预计总额度338.99亿元，1-9月份实际发生额196.79亿元，较好地控制在总预算范围内。华菱湘钢拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元，包括向湘钢物产采购铁矿石、煤、焦等日常生产所需原材料的关联采购2.2亿元，向湘钢物产销售钢材的关联销售2.8亿元（详见下表）。本次新增日常关联交易主要基于市场价格定价，一单一议。公司严格进行关联交易管理，预计全年日常关联交易发生额将控制在总预算范围内。

　　备注：实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　目前尚未签署具体的关联交易协议，将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署单项合同，一单一签。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　湘钢物产是湘钢集团与物产金属的合资子公司。物产金属是世界500强企业物产中大的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有50家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。华菱湘钢与湘钢物产的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，华菱湘钢可借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小股东的利益，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司于2025年10月23日组织召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事肖海航、蒋艳辉、袁国对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：

　　通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为华菱湘钢新增与湘钢物产的日常关联交易是满足其生产经营的需要，有利于其拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，有利于华菱湘钢的资源保障和采购降本。双方的日常关联交易主要基于市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，公司关联董事须回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000932                  证券简称：华菱钢铁            公告编号：2025-69

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年前三季度，钢铁行业供需矛盾仍然突出。公司全力应对钢铁行业持续深度调整带来的挑战，积极对接市场需求，加快推进“四化”转型，生产经营情况稳定向好。报告期公司实现营业收入945.98亿元，实现利润总额42.29亿元；实现归属于上市公司股东的净利润25.10亿元，同比增长41.72%。主要会计数据和财务指标变动情况如下：

　　1、经营结果分析

　　单位：元

　　2、财务状况分析

　　单位：元

　　3、现金流量分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李建宇                 主管会计工作负责人：汪净                     会计机构负责人：傅炼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李建宇                 主管会计工作负责人：汪净                   会计机构负责人：傅炼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月27日