浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于购买专利权暨关联交易的公告

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年10月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司浙江今飞智朗智能科技有限公司（以下简称“智朗科技”）拟与浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）签署《技术转让（专利权）合同》，将其持有的专利权共四项转让给智朗科技，专利权的转让价款共计735,146.47元，全部以现金方式支付。

　　今飞机械的控股股东为公司的控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”），今飞控股实际控制人为葛炳灶，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，今飞机械为公司的关联法人，本次购买专利权事项构成关联交易。

　　该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025 年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》，关联董事葛炳灶先生、葛础先生和叶龙勤先生对此议案回避表决。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：浙江今飞机械有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：葛炳灶

　　4、注册资本：8,000万人民币

　　5、注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室

　　6、主营业务：从事制造、销售铸造机械、金属加工机械、环境保护专用设备等，工业工程设计，普通机械设备安装服务等。

　　7、股东信息：由今飞控股持有100%的股份。

　　8、主要财务数据：截至2024年12月31日，今飞机械总资产53,682.71万元；2024年度实现营业收入41,479.97万元，上述数据未经审计。

　　9、关联关系：今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 6.3.3 条规定，今飞机械为本公司的关联法人。

　　10、今飞机械不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为今飞机械登记持有的共4项专利，相关情况见下表：

　　上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质的评估机构桐乡市方联资产评估事务所对今飞机械持有的四项专利无形资产进行了评估，评估机构出具了“方联评【2025】138号”《资产评估报告》。根据《资产评估报告》，以2025年9月30日为评估基准日，采用收益法评估，上述四项专利评估值为735,146.47元。经各方充分协商后一致同意确定，本次标的专利权的交易价格共计人民币735,146.47元。

　　本次无形资产转让价格系双方以评估报告确定的评估值为基准，符合市场交易规则，具有合理性。本次交易遵循公平、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协定的主要内容

　　转让方（甲方）：浙江今飞机械有限公司

　　受让方（乙方）：浙江今飞智朗智能科技有限公司

　　经各方协商一致，达成如下协议：

　　1、转让专利的基本信息

　　2、转让方式：甲方将上述专利的所有权整体转让给乙方，乙方享有该专利在其剩余有效期限内的全部权利。

　　3、转让价格：乙方应向甲方支付专利转让费用共计人民币735,146.47元。办理专利（申请）权转让登记所需费用（包括官费和中介机构的服务费）及相关税费应由（转让方单独）承担。

　　4、本协议签订后30个工作日内，乙方应向甲方支付转让费用的10%作为定金。甲方在收到定金后的60个工作日内，应向乙方交付与该专利相关的全部资料，包括但不限于专利证书原件、专利申请文件、技术资料等。乙方在收到上述资料并确认无误后的60个工作日内，应向甲方支付剩余的转让费用。

　　5、甲方在专利转让后，不得再自行实施该专利技术，也不得许可任何第三方实施该专利技术。

　　6、乙方有权按照本协议的约定获得该专利的所有权，并在其剩余有效期限内享有使用、收益和处分的权利。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及债权债务处理、人员安置等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　本次购买专利权有利于加快公司在新兴机器人领域的战略布局，充分发挥专利的经济价值和业务潜力，促进工业机器人、减速器的产业化发展。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司及控股子公司与今飞机械受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人之间累计已发生的各类关联交易的总金额为9,656.07万元。

　　九、履行的审议程序及相关意见

　　1、独立董事专门会议

　　公司于2025年10月27日召开了第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》并发表意见如下：1、本次购买专利权构成关联交易，公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。2、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业 务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性。且本次交易定价公允，本次购买专利权暨关联交易符合公司发展战略，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》，董事会认为：本次购买专利权有利于加快公司在新兴产业领域的战略布局，充分发挥专利的经济价值和业务潜力。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　十、保荐机构核查意见

　　本次关联交易事项符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律法规的要求，履行了必要的法律程序。本次交易定价符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

　　十一、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全资子公司受让专利技术暨关联交易的核查意见；

　　3、资产评估报告；

　　4、第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　5、专利转让协议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2025-075

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年10月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　经审核，公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-074）。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》；

　　公司于2025年10月27日召开第五届董事会2025年第三次独立董事会议，审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表意见如下：1、本次购买专利权构成关联交易，公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。2、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性。且本次交易定价公允，本次购买专利权暨关联交易符合公司发展战略，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　董事会认为：本次购买专利权有利于加快公司在新兴产业领域的战略布局，充分发挥专利的经济价值和业务潜力。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买专利权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2025年10月28日