四川浩物机电股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2025-57号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议《二〇二五年第三季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-58号）。

　　二、 审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》

　　公司拟使用母公司盈余公积67,948,162.86元和资本公积876,008,074.30元，两项合计943,956,237.16元用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至747,179,655.63元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-59号）。

　　三、 审议《关于提议召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年11月12日（星期三）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二五年第三次临时股东会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-60号）。

　　备查文件：

　　1、 十届九次董事会会议决议；

　　2、 董事会审计委员会十届八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：000757       证券简称：浩物股份       公告编号：2025-59号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

　　公司于2025年10月24日、10月27日分别召开董事会审计委员会十届八次会议、十届九次董事会会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-943,956,237.16元，盈余公积为67,948,162.86元，资本公积为1,623,187,729.93元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积67,948,162.86元和资本公积876,008,074.30元，两项合计943,956,237.16元用于弥补母公司累计亏损。

　　二、 导致亏损的主要原因

　　公司母公司亏损的主要原因系公司前身四川方向光电股份有限公司以前年度累计的亏损。

　　三、 本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

　　公司本次使用公积金弥补亏损方案，符合相关法律、法规，实施完成后可使公司具备法律、法规规定的利润分配条件，增强投资者回报，推动公司高质量发展。

　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至747,179,655.63元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。

　　四、 审议程序

　　2025年10月24日，公司召开董事会审计委员会十届八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，实施完成后可进一步推动公司符合利润分配条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　2025年10月27日，公司召开十届九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

　　五、 其他说明

　　公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2025-60号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：二〇二五年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月06日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案的具体内容

　　上述议案已经公司2025年10月27日召开的十届九次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届九次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-57号）。

　　3、特别提示事项

　　公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

　　2、登记时间：2025年11月11日9:00-11:30，14:00-17:00；

　　3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼；

　　4、登记时提供资料：出席现场会议的个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗

　　（2）电话：028-63286976

　　（3）传真：028-63286984

　　（4）电子邮箱：hwgfdb@163.com

　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件：《十届九次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2025年11月12日召开的二〇二五年第三次临时股东会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

　　备注：

　　1、 请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

　　2、 对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

　　委托人签章：             身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：           委托人股东账号：

　　受托人：                 身份证号码：

　　签发日期：               有效期限：

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2025-61号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2025年前三季度合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一） 本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备的范围和金额

　　经测试，公司2025年前三季度计提资产减值准备1,356.07万元，核销坏账准备257.85万元，转销资产减值准备971.43万元，详细情况如下：

　　单位：万元

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一） 信用减值损失

　　1、应收账款

　　公司对信用风险显著不同的应收账款单独确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　2、其他应收款

　　公司对信用风险显著不同的其他应收款单独评估确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　3、一年内到期的非流动资产

　　公司对一年内到期的非流动资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

　　公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

　　（1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　（2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　（3） 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　2025年前三季度公司对金融资产进行减值测试，应收账款转回坏账准备93.78万元，核销坏账准备257.85万元；其他应收款计提坏账准备131.02万元；一年内到期的非流动资产转回坏账准备11.94万元。

　　（二） 资产减值损失

　　1、 存货计提减值准备的确认标准和计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2025年前三季度公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备1,330.77万元，已计提跌价准备的存货出售，转销存货跌价准备971.43万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度公司计提资产减值准备1,356.07万元，核销坏账准备257.85万元，转销存货跌价准备971.43万元，上述事项共计减少公司2025年前三季度利润总额384.64万元，减少公司2025年前三季度归属上市公司股东的净利润382.10万元。

　　公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，并基于谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出，依据充分，能够真实、准确、公允地反映公司2025年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十八日