惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002920                证券简称：德赛西威                 公告编号：2025-077

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式发出，并于2025年10月27日在公司办公室召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告》（公告编号：2025-079）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

　　（四）审议通过《关于制定公司＜下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案＞的议案》

　　关联董事高大鹏、徐建回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2025年11月12日召开公司2025年第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002920                证券简称：德赛西威                 公告编号：2025-078

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式发出，并于2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002920               证券简称：德赛西威               公告编号：2025-079

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于使用募集资金置换前期投入的

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币77,482.81万元，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号），公司向特定对象发行A股股票41,893,333股，发行价格为105.00元/股，募集资金总额为4,398,799,965.00元，扣除各项发行费用5,666,221.38元（不含税）后，募集资金净额为4,393,133,743.62元。

　　本次发行募集资金已于2025年9月16日转入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金承诺投资项目情况

　　根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过439,880.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于募投项目。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币439,313.37万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟使用募集资金金额作出调整，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　为顺利推进公司募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年9月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为77,212.03万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

　　本次募集资金各项发行费用合计人民币566.62万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币270.77万元（不含增值税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币270.77万元（不含增值税），具体情况如下：

　　单位：元

　　四、募集资金置换前期投入的实施

　　根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中的披露安排，本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定的要求。

　　五、相关审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年10月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐人对公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002920               证券简称：德赛西威               公告编号：2025-081

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月12日召开公司2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月12日下午14:45

　　（2）网络投票时间：2025年11月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年11月12日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年11月6日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2025年11月6日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表如下：

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2025年11月10日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记。

　　4、登记地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：林洵沛

　　（2）电话号码：0752-2638669

　　（3）电子邮箱：Securities@desaysv.com

　　（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362920

　　2、投票简称：西威投票

　　3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2025年11月12日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)(身份证号                      )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2025年11月12日召开的2025年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本委托书有效期限自     年   月   日至     年   月   日

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：     年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002920               证券简称：德赛西威               公告编号：2025-082

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司向特定对象发行股票持续督导项目的保荐机构，原委派洪树勤先生和杨贤先生作为保荐代表人履行持续督导职责，持续督导期至2026年12月31日止。

　　现因杨贤先生工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行,中信证券现委派王荣鑫先生（简历见附件）接替杨贤先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次变更后公司向特定对象发行股票持续督导项目的保荐代表人为洪树勤先生和王荣鑫先生。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作,公司董事会对杨贤先生在担任公司保荐代表人期间做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件：

　　保荐代表人简历

　　王荣鑫先生，现任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会，保荐代表人、硕士研究生。曾主持及参与了广州通达电气、新疆浩源、创尔生物等IPO项目，昆药集团公开增发项目、昆药集团公司债，兰太实业、湖南黄金、长春燃气及宁波华翔等非公开发行项目，以及佛山公控收购智慧松德等项目。王荣鑫先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　证券代码：002920                证券简称：德赛西威                公告编号：2025-076

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表变动情况及主要原因

　　单位：元

　　（二）合并利润表变动情况及主要原因

　　单位：元

　　（三）合并现金流量表变动情况及主要原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　说明：公司2024年向特定对象发行事项的新增股份已于2025年10月24日在深圳证券交易所上市，发行后公司前十名股东情况可详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号），公司向21名特定对象发行A股股票41,893,333股，募集资金总额为人民币4,398,799,965.00元，扣除发行费用人民币5,666,221.38元，实际募集资金净额4,393,133,743.62元。上述募集资金已于2025年9月16日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2025年9月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号）。新增股份已于2025年10月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本由554,949,301股增加至596,842,634股。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高大鹏    主管会计工作负责人：陈莉      会计机构负责人：林元中

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：高大鹏    主管会计工作负责人：陈莉    会计机构负责人：林元中

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日