金杯电工股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：002533         证券简称：金杯电工       公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年10月22日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。

　　此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。

　　《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，现拟统一修订、制定公司治理制度共30项。公司董事对本议案项下各项子议案进行逐项审议，表决情况如下：

　　本议案中3.01、3.02、3.03、3.08、3.09、3.15、3.16、3.17、3.19、3.20、3.27项子议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中3.01、3.02项子议案须进行特别决议审议。

　　其他项子议案自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。

　　《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次会议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于2025年11月13日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开公司2025年第二次临时股东会。

　　《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002533         证券简称：金杯电工        公告编号：2025-032

　　金杯电工股份有限公司

　　第七届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年10月22日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》，有利于企业的长远发展，符合公司经营发展需要，未发现有损害公司或者股东利益的情况。

　　此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。

　　《关于修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司监事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002533             证券简称：金杯电工             公告编号：2025-033

　　金杯电工股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　一、资产负债表科目

　　单位：元

　　（1）本期末货币资金较上年末下降50.1%，主要系本期购买银行理财产品及经营性占用投入增加等所致；

　　（2）本期末交易性金融资产较上年末增长1419.8%，主要系本期末利用闲置资金购买银行理财产品及套期工具浮动收益增加所致；

　　（3）本期末应收账款较上年末增长34.73%，主要系直销业务占比增加，相应大客户账款增加所致；

　　（4）本期末应收款项融资较上年末增长49.06%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；

　　（5）本期末预付款项较上年末增长450.57%，主要系国庆假期备货需要，期末预付未结算的材料采购款较期初增加所致；

　　（6）本期末其他应收款较上年末增长97.88%，主要系支付的保证金、单位往来增加所致；

　　（7）本期末存货较上年末增长49.72%，主要系本期铜价上涨，以及销售规模增长致使成品备库及在制品周期性增加所致；

　　（8）本期末其他流动资产较上年末增长36.50%，主要系留抵税金、享受增值税加计抵减政策的待抵扣进项金额增加所致；

　　（9）本期末长期应收款较上年末下降38.22，主要系子公司湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的房屋承租方解除部分租约所致；

　　（10）本期末长期股权投资较上年末增长107.79%，主要系对联营公司投资增加所致；

　　（11）本期末在建工程较上年末增长123.26%，主要系子公司金杯电工电磁线有限公司扩能建设与设备改造项目、金杯电工衡阳电缆有限公司环保电线智能化车间及子公司德力导体科技（常州）有限公司设备投入增加所致；

　　（12）本期末使用权资产较上年末增长96.28%，主要系子公司德力导体科技（常州）有限公司新增厂房租赁所致；

　　（13）本期末短期借款较上年末增长248.68%，主要系本期业务量增加，融资转需求量增加所致；

　　（14）本期末交易性金融负债较上年末下降92.16%，主要系套期工具浮动盈亏变动所致；

　　（15）本期末预收款项较上年末减少39.71%，主要系子公司湖南云冷冷链股份有限公司预收租金减少所致；

　　（16）本期末应付职工薪酬较上年末下降30.81%，主要系支付上年计提的年终奖所致；

　　（17）本期末一年内到期的非流动负债较上年末增长67.42%，主要系一年到期的长期借款增加所致；

　　（18）本期末租赁负债较上年末增长71.5%，主要系子公司德力导体科技（常州）有限公司新增厂房租赁所致；

　　（19）本期末其他综合收益较上年末增长1773.48%，主要系现金流量套期浮动盈亏变动所致。

　　二、利润表科目

　　单位：元

　　（1）本期财务费用较上期增长33.89%，主要系利息收入减少及融资费用增加所致；

　　（2）本期投资收益较上期增长161.42%，主要系本期无效套保收益增加所致；

　　（3）本期公允价值变动收益较上期增长645.4%，主要系因汇率变动导致外汇套期工具的公允价值上升所致；

　　（4）本期资产减值损失较上期下降74.52%，主要系本期加强合同资产催收与风险控制，转回的坏账准备增加所致；

　　（5）本期资产处置收益较上期下降1503.72%，主要系本期闲置设备变卖处置产生的收益较上期减少所致；

　　（6）本期营业外收入较上期下降85.71%，主要系上期收购子公司德力导体科技（常州）有限公司产生的收益所致。

　　三、现金流量表科目

　　单位：元

　　（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降152.82%，主要系本期本期到期票据兑付增加、直销业务占比提升影响经营性应收增加，以及支付职工薪酬福利增加所致；

　　（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长36.62%，主要系本期购买银行理财产品及对外投资支付的现金减少所致；

　　（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长215.59%，主要系本期票据贴现融资增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金杯电工股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴学愚                    主管会计工作负责人：钟华                     会计机构负责人：吴兆春

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：吴学愚                    主管会计工作负责人：钟华                     会计机构负责人：吴兆春

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002533         证券简称：金杯电工        公告编号：2025-034

　　金杯电工股份有限公司关于修订《公司

　　章程》及修订、制定部分公司制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》。具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。

　　此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。

　　本次修订《公司章程》所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，以及相关章节、条款及交叉引用的调整，具体修订情况详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、修订、制定部分公司制度具体情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，修订、制定公司治理制度具体情况如下：

　　上述1、2、3、8、9、15、16、17、19、20、27项制度尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中1、2项制度须进行特别决议审议。

　　其余制度自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。

　　上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002533      证券简称：金杯电工         公告编号：2025-035

　　金杯电工股份有限公司关于召开公司

　　2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。现将召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东会的届次：2025年第二次临时股东会

　　2、本次股东会的召集人：董事会

　　3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

　　8、会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、上述议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，议案1.00已经第七届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　2、公司将就本次股东会相关议案的表决对中小投资者表决进行单独计票。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述第1.00项议案和第2.01、2.02项子议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；

　　3、上述第1.00项议案和第2.01、2.02项子议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　4、除前述议案外，第2.00项议案的其余子议案均为普通决议议案。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年11月11日9:00-11:30，13:30-16:00。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：朱理；

　　（2）邮编：410205；

　　（3）电话号码：0731-81627670；

　　（4）传真号码：0731-81627670；

　　（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；

　　（6）通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

　　6、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　金杯电工股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　签署日期：    年     月     日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002533         证券简称：金杯电工       公告编号：2025-036

　　金杯电工股份有限公司

　　关于孙公司取得不动产权登记证明

　　暨投资设立欧洲基地的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月12日、2025年4月23日召开了第七届董事会第九次临时会议、2024年度股东会，审议通过了《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》，同意公司投资约7亿元人民币在捷克分期建设电磁线生产基地，同时授权经营管理层全权办理本次海外投资有关事宜，包括但不限于设立境外公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构、购买厂房以及办理其他与本次海外投资相关的一切事宜，上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟设立欧洲生产基地的公告》。

　　2025年8月，公司全资孙公司Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.（中文名：金杯统力欧洲电磁线有限公司）与捷克公司Solwing s.r.o.签署《购买协议》以2,996,000欧元（不含增值税）购买其位于捷克共和国Planá市的厂房（含土地）。具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于孙公司签订厂房（含土地）购买协议暨投资设立欧洲基地的进展公告》。

　　2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，上述在欧洲投资设立生产基地的对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司全资孙公司Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.与捷克公司Solwing s.r.o.已按《购买协议》履行完全部约定义务，包括但不限于协议生效前置条件的满足、不动产解除抵押、全部价款支付等，并完成该厂房（含土地）产权转移全部手续，正式取得由捷克共和国Plzeňsk?州地籍登记局Tachov市地籍登记处核发的产权登记证明，成为该厂房（含土地）的唯一产权所有人。

　　三、对公司的影响

　　公司本次取得厂房（含土地）产权登记证明，将为后续工程改造、规划建设、设备采购和投产运营奠定坚实基础。公司将持续跟进本次对外投资项目的推进情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《不动产登记证明》。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2025年10月27日