中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：001391      证券简称：国货航       公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年三季度报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会议审议通过。

　　2.审议通过《关于设立成都分公司的议案》

　　同意公司在成都设立分公司，将国货航西南大区更名为国货航成都分公司，并签署相关项目协议，具体情况如下：

　　（1）分公司名称：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司。

　　（2）分公司定位：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司作为区域发展的桥头堡，负责国货航区域战略的落地，负责区域管理、市场开拓、业务拓展、运行保障等。

　　（3）分公司组织机构：中国国际货运航空股份有限公司成都分公司以国货航西南大区为基础搭建，将西南大区更名为成都分公司。

　　上述分公司基本信息，根据后续与成都市政府及属地工商部门最终沟通意见为准，授权管理层进行调整。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于引进6架A350F货机的议案》

　　（1）同意引进6架A350F飞机，并获得4架意向订单增购权。

　　（2）同意追加2025年度投资计划用于按照协议约定支付预付款/定金。

　　（3）同意提请股东会授权董事会并在获得股东会授权的前提下，董事会继续授权高级管理人员具体办理包括但不限于签署相关协议等与本次购买相关的事宜。

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于向空中客车公司购买飞机的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司董事会提议于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第六次会议决议；

　　2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第三次会议决议；

　　3.第二届董事会安全与战略委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001391        证券简称：国货航     公告编号：2025-059

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于向空中客车公司购买飞机的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同签署概况

　　为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签署A350F货机购买协议，引进6架A350F货机并保留4架意向订单（以下简称“本次交易”）。

　　二、交易对方的介绍

　　1.公司名称：空中客车公司（AIRBUS）；

　　2.注册资本：3,581,336.00欧元（截至2025年3月4日）；

　　3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务；

　　4.注册地址：2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France；

　　5.是否存在关联关系：否；

　　6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。

　　三、合同主要内容

　　双方拟签署的A350F货机购买协议的主要内容如下：

　　1.交易标的：6架A350F货机确认订单；

　　2.意向订单：公司可在6架A350F货机订单基础上获得4架A350F货机意向订单的增购权，行权最晚期限为2026年底；

　　3.交易价格：A350F飞机基于2024年1月的目录价为4.65亿美元/架，如全部实现确认订单及意向订单，10架A350F货机总价值约为46.5亿美元;经双方公平谈判，空客公司给予公司较大价格优惠，故本次交易的实际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例；

　　4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易符合公司发展规划和市场需求，有利于公司优化机队结构和长期运力补充，将构建满足市场和客户需求的大、中型货机运力结构，有利于长期稳定经营。

　　上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

　　公司董事会认为，本次交易的条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。

　　五、风险提示

　　1.本次交易不构成关联交易，本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须提交公司股东会批准；

　　2.本次拟采购的飞机预计将于2029年-2031年期间陆续完成交付。本次飞机采购的资金来源拟为公司自有资金和/或自筹资金，公司具备履行本次飞机采购合同的能力。

　　六、本次交易的审议程序

　　本次交易已经公司于2025年10月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，按照本次交易金额，公司在过去12个月内购买资产的金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，本次交易尚需提交公司股东会审议。

　　七、备查文件

　　1.第二届董事会第六次会议决议；

　　2.第二届董事会安全与战略委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001391                  证券简称：国货航                  公告编号：2025-060

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日（星期五）

　　7、出席对象：

　　(1)截至股权登记日2025年11月07日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别提示

　　上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2025年11月10日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

　　2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

　　3.登记方式：

　　(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；

　　(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

　　4.会务联系方式：

　　联系人：傅小宇、冯方茹

　　联系电话：010-61465083，010-61465093

　　电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com

　　邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

　　5.本次股东会的会期不超过一个工作日，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）参加中国国际货运航空股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按照下列指示行使表决权：

　　（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。）

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人证券账户号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：如为自然人股东，应在“委托人（签章）”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人（签章）”处签名外，还需加盖法人公章。