陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第二次会议决议公告

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2025-69号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）九届董事局第二次会议于2025年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年10月27日在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　一、《公司2025年第三季度报告》

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　二、 《关于修订＜公司定期报告工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司定期报告工作制度》。

　　三、 《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　四、《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　五、《关于修订＜公司内部审计制度＞的议案》

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部审计制度》。

　　六、 《关于制定＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　七、 《关于制定＜公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　八、 《关于制定＜公司内部控制制度＞的议案》

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部控制制度》。

　　九、 《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　十、 《关于制定＜公司总裁办公会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司总裁办公会议事规则》。

　　十一、《关于制定＜公司董事局秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局秘书工作细则》。

　　十二、《关于调整公司董事津贴标准的议案》

　　自公司2017年年度股东大会审议通过《关于调整公司董监事津贴标准的议案》至今，公司现行董事津贴标准执行已逾7年。公司现行的董事津贴分为非独立董事津贴及独立董事津贴两类，其中：公司非独立董事津贴标准为8万元人民币/年（税前）；独立董事津贴标准为12万元人民币/年（税前）。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业董事津贴水平基础上，结合当前在监管要求趋严大背景下董事工作量增长等因素，同时考虑公司董事局主席、董事局副主席、非独立董事及独立董事在履职过程中所需承担的责任和所需履行的义务，本次拟对公司董事津贴标准进行重新设定和调整，具体如下：

　　公司董事局主席津贴标准拟设定为20万元人民币/年（税前）；

　　公司董事局副主席津贴标准拟设定为15万元人民币/年（税前）；

　　公司董事局除董事局主席和副主席外的其他非独立董事津贴标准拟调整为12万元人民币/年（税前）；

　　公司董事局独立董事津贴标准拟调整为18万元人民币/年（税前）。

　　根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体董事均须对该议案回避表决。经讨论，与会全体董事针对该议案均无异议，该议案将直接提交至公司股东会审议。

　　本议案在提交本次会议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会2025年度第一次会议充分讨论，与会全体委员针对该议案均无异议，一致同意将该议案提交公司九届董事局第二次会议讨论。

　　十三、《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》

　　自公司七届董事局第一次会议审议通过《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》至今，公司现行高级管理人员年薪标准执行已逾7年。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业高管人员薪酬水平基础上，结合当前公司高质量发展新要求、新任务，为进一步激励高级管理人员更加奋发拼搏，为公司高质量发展做出新的更大贡献，经本次九届董事局第二次会议审议，同意对公司高级管理人员年薪标准进行调整，具体如下：

　　公司董事局主席年薪标准由原100万元人民币/年（税前）调整为150万元人民币/年（税前）；

　　公司总裁年薪标准由原100万元人民币/年（税前）调整为150万元人民币/年（税前）；

　　公司副总裁年薪标准由原60万元人民币/年（税前）调整为90万元人民币/年（税前）；

　　公司财务总监年薪标准由原60万元人民币/年（税前）调整为90万元人民币/年（税前）；

　　公司董事局秘书年薪标准由原60万元人民币/年（税前）调整为90万元人民币/年（税前）。

　　上述如有兼任情形按照“就高不就低”原则领取，不重复领薪。

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：000812       证券简称：陕西金叶       公告编号：2025-70号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事局及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1.货币资金较期初增加27,762.71万元，增长129.01%，主要系融资借款增加所致；

　　2.应收账款较期初增加12,488.12万元，增长58.88%，主要系子公司明德学院应收学费增加所致；

　　3.应收款项融资较期初增加543.79万元，增长100.00%，主要系收到银行承兑汇票所致；

　　4.预付款项较期初增加779.10万元，增长64.13%，主要系预付材料款增加所致；

　　5.短期借款较期初增加30,921.53万元，增长49.54%，主要系未到期已贴现票据增加所致；

　　6.应付票据较期初增加3,742.34万元，增长48.77%，主要系以银行承兑汇票支付货款增加所致；

　　7.一年内到期的非流动负债较期初增加14,035.86万元，增长34.67%，主要系一年内到期的长期应付款增加所致；

　　8.其他流动负债较期初增加30.46万元，增长199.42%，主要系待转销项税额增加所致；

　　9.长期借款较期初增加5,419.91万元，增长39.61%，主要系银行中期流贷增加所致。

　　（二）利润表项目

　　1.税金及附加较上年同期增加265.61万元，增长36.77%，主要系房产税及城市维护建设税增加所致；

　　2.投资收益较上年同期减少170.54万元，下降148.00%，主要系增加终止确认银行承兑汇票贴现利息所致；

　　3.资产减值损失较上年同期减少313.66万元，下降104.15%，主要系计提的存货跌价准备减少所致；

　　4.营业外收入较上年同期增加118.83万元，增长133.64%，主要系子公司明德学院接受捐赠设备增加所致；

　　5.营业外支出较上年同期增加356.98万元，增长291.35%，主要系支付诉讼相关款项所致。

　　（三）现金流量表项目

　　1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,083.99万元，增长45.62%，主要系支付工程款及华冠新材料股权款减少所致；

　　2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,113.01万元，下降35.65%，主要系偿还借款及支付到期银行承兑汇票所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.报告期内，经公司2025年度第三次总裁办公会审议，同意公司全资二级子公司昆明华冠新材料有限公司投资设立其全资子公司昆明恒达包装科技有限公司。正式成立后，昆明恒达包装科技有限公司为公司全资三级子公司。报告期内，昆明恒达包装科技有限公司办理完成了工商注册登记相关手续，取得了昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体详情请见公司于2025年8月6日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司全资三级子公司注册成立的公告》（公告编号：2025-40号）。

　　2.公司于2025年8月11日召开八届董事局第十次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。公司回购股份事项需提交公司股东会审议通过。截至本报告披露日，该回购股份事项已经公司于2025年10月15日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体详情请见公司于2025年8月13日、2025年10月16日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十次会议决议公告》《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-41号、2025-43号、2025-65号）。

　　3.公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司经营层办理工商变更登记手续及备案等事项。该事项需提交公司股东会审议通过。截至本报告披露日，该事项已经公司于2025年10月15日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体详情请见公司于2025年9月18日、2025年10月16日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十一次会议决议公告》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-47号、2025-48号、2025-65号）。

　　4.公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，因工作调整原因，冯涛先生将不再继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，经公司总裁袁汉源先生提名，董事局提名委员会审核通过，同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至公司第八届董事局任期届满之日止。具体详情请见公司于2025年9月18日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十一次会议决议公告》《关于公司副总裁离任暨聘任新任副总裁的公告》（公告编号：2025-47号、2025-49号）。

　　5.公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》。经董事局提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事局同意提名袁汉源先生、张平先生、张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人；同意提名王超女士、李伟先生、郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人。公司第九届董事局董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述换届选举事项需提交公司股东会审议通过。截至本报告披露日，该事项已经公司于2025年10月15日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过，经本次会议审议，选举产生了公司第九届董事局成员，同日，公司召开九届董事局第一次会议，选举产生了公司第九届董事局主席、副主席以及第九届董事局各专门委员会委员，聘任了公司总裁、其他高级管理人员及公司董事局秘书、证券事务代表。具体详情请见公司于2025年9月18日、2025年10月16日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第十一次会议决议公告》《关于董事局换届选举的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》《九届董事局第一次会议决议公告》《关于公司完成换届选举并聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-47号、2025-50号、2025-65号、2025-66号、2025-67号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁汉源    主管会计工作负责人：袁秋锦      会计机构负责人：宋恩宽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：袁汉源    主管会计工作负责人：袁秋锦    会计机构负责人：宋恩宽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　2025年10月28日