云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会、深圳证券交易所等法律法规要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、部分管理制度修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等8项制度进行了修订，具体详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度内容。上述制度中，除《董事会审计委员会工作细则》外，其余制度尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002200                  证券简称：*ST交投                  公告编号：2025-104

　　云南交投生态科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会。

　　2、股东会的召集人：董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月7日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东大会上将对相关的关联交易事项回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　3、公司2025年第五次临时股东大会提案内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　4、上述提案2、提案3及提案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过生效。提案1及提案5至提案9为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5、通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

　　6、邮政编码：650299。

　　7、电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

　　8、受托人在登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1、会务联系人：邱阳洋。

　　2、联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-101

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　2024年度公司财务报表审计意见类型为带“持续经营重大不确定性”段落的无保留意见，内控审计意见为标准无保留意见。公司董事会及审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计128万元。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.组织形式：特殊普通合伙企业。

　　3.成立日期：2013年11月6日。

　　4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

　　5.首席合伙人：石文先。

　　6.人员信息：截至2024年末，中审众环合伙人数量为216人，注册会计师数量为1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　7.业务信息：中审众环2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入为183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。截至2024年末，中审众环为上市公司提供年报审计服务共244家，审计收费共计35,961.69万元。所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化体育和娱乐业等，其中与公司同行业的上市公司审计客户8家。

　　8.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　9.诚信记录：中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次、纪律处分2次、监督管理措施13次。从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1.承办公司审计业务的分支机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所。

　　2.项目合伙人：黄求球，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　3.签字注册会计师：陈庆，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　4.项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨艳玲，2011年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核的上市公司2家。

　　5.诚信记录：项目质量控制复核合伙人杨艳玲、签字注册会计师陈庆最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人黄求球最近3年受到行政监管措施1次，详见下表：

　　6.独立性：中审众环及项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核人杨艳玲不存在可能影响独立性的情形。

　　7.审计费用：中审众环担任公司及公司子公司2025年财务审计机构和内控审计机构，费用共计128万元，其中财务审计费用为94万元，内控审计费用为34万元。定价基于公司所处行业、委托的工作量情况、业务繁简程度等多方面情况，并考虑需配备的审计人员投入的专业知识和工作经验、所需的工作条件和工时等因素，结合云南省会计师事务所审计服务收费标准确定，较2024年有所减少。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经公司第八届董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，认为中审众环在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司第八届董事会审计委员会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，并同意提交第八届董事会第十七次会议审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环为公司2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计128万元。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项还需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第十七次会议决议；

　　2.第八届监事会第十五次会议决议；

　　3.审议委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十八日