云南交投生态科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002200                证券简称：*ST交投                公告编号：2025-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　注：报告期公司归母净资产、净利润均为负数，加权平均净资产收益率指标计算为正值，不具备参考性，故未填报披露。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债项目重大变动原因

　　1.报告期末，货币资金余额为712,327,846.47元，较上年年末余额增加332,328,086.65元，增长87.45%。主要原因是：报告期内公司收到重整意向投资人报名保证金所致。

　　2.报告期末，预付款项余额为2,037,278.58元，较上年年末余额增加1,093,513.13元，增长115.87%，主要原因是：报告期内公司预付设计费、设备采购款以及预付办公用房租金所致。

　　3.报告期末，一年内到期的非流动资产余额868,764.70元，较上年年末余额增加380,628.13元，增长77.98%，主要原因：报告期内公司部分应收长期租赁款即将到期所致。

　　4.报告期末，长期应收款余额1,286,608,921.04元，较上年年末余额增加343,883,029.17元，增长36.48%，主要原因：报告期内公司实施的遂宁PPP项目三期竣工验收，从其他非流动资产结转至长期应收款所致。

　　5.报告期末，其他非流动资产余额147,412,918.39元，较上年年末余额减少422,600,585.86元，下降74.14%，主要原因：报告期内公司实施的遂宁PPP项目三期竣工验收，从其他非流动资产结转至长期应收款所致。

　　6.报告期末，预收账款余额为0.00元，较上年年末余额减少92,318.02元，下降100.00%，主要原因是：公司预收租赁款在报告期结转收入所致。

　　7.报告期末，应交税费余额为1,530,137.75元，较上年年末余额减少2,108,584.84元，下降57.95%，主要原因是：报告期内公司缴纳相关税费所致。

　　8.报告期末，其他应付款余额为453,115,613.58元，较上年年末余额增加391,697,179.24元，增长637.75%，主要原因是：报告期内公司收到重整意向投资人报名保证金所致。

　　9.报告期末，一年内到期的非流动负债余额为1,080,569,525.05元，较上年年末余额增加1,016,668,890.18元，增长1,591.02%，主要原因是：报告期内公司长期借款中委托贷款将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债科目所致。

　　10.报告期末，长期借款余额为80,000,000.00元，较上年年末余额减少1,022,000,000.00元，下降92.74%，主要原因是：报告期内公司长期借款中委托贷款将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债科目所致。

　　11.报告期末，预计负债余额为58,962,399.91元，较上年年末增加29,097,371.27元，增长97.43%，主要原因是：报告期内，公司与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，公司虽对上述判决不服提起上诉，但基于谨慎性计提预计负债所致。

　　二、利润表重大变动原因

　　1.报告期内，税金及附加为1,057,218.54元，较上年同期减少1,669,296.35元，下降61.22%，主要原因是：报告期内，公司应交增值税减少导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加减少，以及公司营业收入减少，导致印花税相应减少所致。

　　2.报告期内，销售费用为420,095.51元，较上年同期减少565,316.01元，下降57.37%，主要原因是：报告期内公司招标代理费较上期有所减少。

　　3.报告期内，研发费用为170,592.41元，较上年同期增加166,792.20元，增长4,389.03%，主要原因是：报告期内公司增加了研发投入所致。

　　4.报告期内，财务费用为-2,984,132.05元，较上年同期增加4,594,392.46元，增长285.32%，主要原因是：报告期内公司利息收入较上年同期增加，而利息费用较上年同期减少所致。

　　5.报告期内，投资收益为162,982.85元，较上年同期增加1,784,769.72元，增长110.05%，主要原因是：上年同期公司参股公司投资收益为负，报告期内公司已挂牌转让参股公司股权，不再承担转让标的股权价值损益。

　　6.报告期内，信用减值损失为16,927,369.77元，较上年同期减少37,188,163.71元，下降68.72%，主要原因是：上年同期公司部分长期应收款跨期计提坏账所致。

　　7.报告期内，资产减值损失为收益5,804,567.10元，较上年同期增加3,243,840.00元，增长126.68%，主要原因是：公司本期转回合同资产减值准备所致。

　　8.报告期内，资产处置收益为损失863,528.32元，较上年同期增加885,665.90元，增长4,000.73%，主要原因是：公司本期缴纳转让资产相关税费所致。

　　9.报告期内，营业外支出为32,714,608.42元，较上年同期增加31,477,827.95元，增长2,545.14%，主要原因是：报告期内，公司与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，公司虽对上述判决不服提起上诉，但基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。

　　10.报告期内，净利润为-75,505,569.64元，较上年同期减少28,278,084.24元，下降59.88%，主要原因是：报告期内，一方面公司新增业务订单数量较少，在手订单实施进度不及预期，导致营业收入较上年同期减少，净利润减少。另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，公司虽对上述判决不服提起上诉，但基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。

　　11.报告期内，归属于母公司股东的净利润为-69,035,958.34元，较上年同期减少39,390,782.51元，下降132.87%，主要原因是：报告期内，一方面公司新增业务订单数量较少，在手订单实施进度不及预期，导致营业收入较上年同期减少，净利润减少。另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”诉讼案一审败诉，虽公司不服判决并启动了上诉程序，但出于谨慎性原则计提预计负债增加营业外支出所致。

　　12.报告期内，少数股东损益为-6,469,611.30元，较上年同期增加11,112,698.27元，增长63.20%，主要原因是：报告期内，公司控股子公司洪尧园林亏损较上年同期减少所致。

　　三、现金流量项目重大变动原因

　　1.本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-122,201,958.59元，较上年同期减少223,480,468.33元，下降220.66%，主要原因是：报告期内公司较去年同期回款减少。

　　2.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为56,917,613.76元，较上年同期增加56,906,629.73元，增长518,085.16%，主要原因是：公司本期收到债权转让款所致。

　　3.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-36,856,467.90元，较上年同期增加131,710,000.86元，增长78.14%，主要原因是：上年同期公司偿还借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南交投生态科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：马福斌    主管会计工作负责人：唐家财      会计机构负责人：韩山

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马福斌    主管会计工作负责人：唐家财    会计机构负责人：韩山

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　云南交投生态科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-103

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1.为有序推进公司在建项目的建设，满足项目建设所需，根据项目实施情况，公司将与云南交投集团现代物流有限公司（以下简称“物流公司”）分别签订“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程”“师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建筑设施工程”和“西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程”三个项目的《材料采购（钢筋）合同》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额分别为636.06万元、347.73万元和299.12万元，合计1,282.91万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。

　　2.因物流公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，本次签订物资采购合同构成关联交易，关联交易金额为1,282.91万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议，公司独立董事同意此关联交易事项。同时，本次关联交易已经过公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　1.公司名称：云南交投集团现代物流有限公司

　　2.注册资本：294,117.6471万元

　　3.注册地址：云南省昆明市官渡区关上民航路493号

　　4.法定代表人：罗光才

　　5.统一社会信用代码：91530111795171283J

　　6.经营范围：陆路国际货物运输代理；汽车销售；新能源汽车整车销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；煤炭及制品销售等。

　　7.履约能力：经查询，物流公司不是失信被执行人。物流公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

　　三、关联交易的定价依据

　　上述三个项目的物资采购采用公开招标方式，公司委托第三方咨询单位根据《云南省交通运输工程材料及设备信息价》有关内容，结合市场价格等编制招标控制价，并严格按照《中华人民共和国招标投标法》履行了招标公示、评审、结果公示、备案等相关程序，关联交易价格公允，未偏离市场行情。

　　四、关联交易合同主要内容

　　（一）勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程项目专业分包材料（钢筋）采购合同。

　　1.甲方：云南交投生态科技股份有限公司；乙方：云南交投集团现代物流有限公司。

　　2.合同金额：合同签约含增值税总价为636.06万元（含税）。签约合同价仅为暂估金额，除合同另有约定外，不能视为最终结算金额，亦不能作为甲乙双方向对方主张预期可得利益、损失等违约责任的标准或参考。

　　3.质量要求：满足《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017，《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB/T13014-2013，GB/T706-2016《热轧型钢规范》及其他有关法律、法规的要求，质量评定为合格。乙方应在供货时，向甲方提供国家检测机构对产品的检测报告。乙方必须保证所供物资质量合格。

　　4.供货期及供货方式。

　　（1）供货期：从下达第一份货物的用量计划开始至供货完成时止（收到项目部通知后3个日历天内送达指定地点）。乙方供应到甲方仓库或甲方指定的地点后，甲方负责卸货。

　　（2）甲方需提前15天（特殊型号产品双方可另行协商约定）向乙方书面提供次月供货计划，提前3天书面提供日供货计划，乙方必须严格按照甲方供货计划中明确规定的产品规格、型号、质量要求、数量和供货时间认真及时组织供应，甲方应确保供货计划具有合理性，不得超出项目实际需要或乙方无法完成的供货要求。

　　（3）在甲方提供下月供货计划以后的规定时间内，具体时间以日供货计划为准，乙方必须将甲方需要的货物运抵甲方指定的交货地点（不可抗力及甲方未能保障现场运输条件或不具备装卸条件的除外，遇不可抗力按照第15条约定处理）。甲方应对提供给乙方的计划的准确性负责。

　　（4）甲方向乙方提供供货计划后，若遇甲方急需或暂时不用某种型号的产品，甲方以书面方式通知乙方，乙方应及时按甲方通知要求供货或停止供货。

　　（5）乙方应及时了解甲方的需求计划、库存情况，并设专人就所供物资的交货检验等具体工作负责与甲方联系，对甲方提出的技术要求和质疑及时予以答复或澄清，以便切实做好售后服务。

　　6.结算及支付方式。合同所订货物不付预付款。结算价款按合同单价×经甲方签认的实际供货数量进行。双方每月对账一次，甲方每月支付确认计量金额的90%货款，项目交工验收合格后双方办理结算，乙方需根据甲方要求及时报送相关资料，结算完成后支付到结算金额的100%，乙方出现违约情形的，违约款项在当期供货结算款中扣除。

　　7.违约责任。

　　（1）乙方未按供货计划供货的，根据逾期供货物资金额及实际逾期的天数，乙方按同期1年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付延期供货违约金。若因乙方不能按时按量供货造成甲方的工期延误，乙方承担签约合同价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方负责赔偿。如因甲方先期违约等原因导致乙方不能按时按量供货造成甲方的工期延误的情形除外。

　　（2）乙方供应物资出现质量、规格、型号、随附资料等与约定不符，甲方有权拒收、或者发现后15天内要求退还或退换，同时乙方还需承担该批供货物资金额5%的违约金。

　　（3）乙方供应物资出现数量短缺的，甲方应在发现后15天内书面通知乙方，乙方应在3天内补足或澄清，乙方未及时补足的，甲方有权在货物结算款中扣除短缺物资金额作为违约金。

　　（4）乙方因货物包装不符合合同约定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分,因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　（5）若因乙方所供应的物资质量原因（部分原因或全部原因）造成工程质量事故或给甲方造成其他损失的，乙方均对造成的一切损失负有不抗辩的赔偿责任，包括直接责任和间接责任。甲方可从货物结算款中扣除，扣留货物结算款仍不足以弥补甲方损失时，由乙方补足，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

　　（6）乙方对发票的真实、准确、完整负责任。如因乙方发票问题给甲方造成损失或承担责任，乙方全额承担，甲方有权从应付未付款项中直接扣除，同时按照签约合同价的1%向乙方收取违约金。

　　（7）甲方须协调保障项目施工场地内施工道路的通畅，否则由此造成乙方未能及时供货的，乙方不承担违约责任。

　　（8）乙方在货物装车、运输、进出甲方施工现场、及在施工现场行驶，必须重视安全工作，期间发生的事故，由乙方自行承担。

　　（二）师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建筑设施工程材料（钢筋）采购合同。

　　1.合同金额：合同签约含增值税总价为347.73万元（含税）。签约合同价仅为暂估金额，除合同另有约定外，不能视为最终结算金额，亦不能作为甲乙双方向对方主张预期可得利益、损失等违约责任的标准或参考。

　　2.其他主要条款：合同其他主要条款与“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程项目专业分包材料（钢筋）采购合同”一致。

　　（三）西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程项目专业分包材料（钢筋）采购合同。

　　1.合同金额：合同签约含增值税总价为299.12万元（含税）。签约合同价仅为暂估金额，除合同另有约定外，不能视为最终结算金额，亦不能作为甲乙双方向对方主张预期可得利益、损失等违约责任的标准或参考。

　　2.其他主要条款：合同其他主要条款与“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程项目专业分包材料（钢筋）采购合同”一致。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与物流公司分别签订“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程”“师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建筑设施工程”和“西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程”三个项目的《材料采购（钢筋）合同》，是基于公司日常生产经营需要，有助于公司推动在手工程项目的有序实施。本次关联交易事项交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　自2025年初至本公告披露日，公司与物流公司累计已发生的关联交易金额为0元。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于2025年第七次专门会议所审议事项的意见；

　　3.《材料采购（钢筋）合同》（初稿）；

　　4.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-099

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年10月27日以现场方式召开，公司于2025年10月22日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，较好地履行了审计机构职责。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》

　　根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

　　4.1《云南交投生态科技股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.4《云南交投生态科技股份有限公司关联交易管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.5《云南交投生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.6《云南交投生态科技股份有限公司累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.7《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.8《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

　　除《董事会审计委员会工作细则》外，上述其他制度尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与云南交投集团现代物流有限公司签订“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程”“师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建筑设施工程”和“西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程”三个项目的《材料采购（钢筋）合同》，是基于在建工程的实际需要，有助于推进公司在建工程的建设。该关联交易定价合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-098

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事马子红以通讯方式进行表决），公司于2025年10月22日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》

　　根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

　　4.1《云南交投生态科技股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.4《云南交投生态科技股份有限公司关联交易管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.5《云南交投生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.6《云南交投生态科技股份有限公司累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.7《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　4.8《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

　　除《董事会审计委员会工作细则》外，上述其他制度尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日