南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年三季度计提资产减值准备的 公告

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的二届三十七次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，为真实、准确反映公司2025年1月1日至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收款项（含应收账款、其他应收款）和合同资产。合并报表范围内相关资产累计共计提减值准备89,720,854.23元，其中2025年上半年计提减值准备48,069,612.32元，第三季度计提减值准备41,651,241.91元。具体明细如下：

　　单位：元

　　（三）拟计入的报告期

　　上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款、合同资产等各项资产的信用风险特征，以组合或单项为基础，以相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验，结合当前资产和经济状况，以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体分为按信用风险特征组合计提和按单项计提两种方法。

　　1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　2、单项计提坏账准备的应收款项

　　（二）应收款项计提坏账准备明细

　　公司按照账龄组合法、可再生能源补贴组合法和单项计提法对应收款项累计共计提坏账准备89,357,314.43元，其中三季度计提坏账准备41,699,486.84元，应收账款、其他应收款及长期应收款分别计提坏账准备2,306,072.94元、39,393,413.90元、0元。三季度计提坏账准备明细情况如下：

　　1、应收账款

　　2、其他应收款

　　3、长期应收款

　　（三）合同资产计提减值准备说明

　　公司将合同资产按账龄组合法计提减值准备，2025年1月1日至2025年9月30日对合同资产计提减值准备金额363,539.80元，其中三季度减值准备减少48,244.93元。三季度计提减值准备明细具体如下：

　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

　　（一）应收账款

　　因公司截至2025年9月30日应收账款单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，现将截至2025年9月30日应收账款计提减值准备的相关事项说明如下：

　　（二）其他应收款

　　因公司截至2025年9月30日其他应收款单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，现将截至2025年9月30日其他应收款计提减值准备的相关事项说明如下：

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度计提资产减值准备金额共8,972.09万元，减少公司2025年1-9月利润总额8,972.09万元。公司第三季度计提资产减值准备金额4,165.12万元，减少公司2025年7-9月利润总额4,165.12万元。上述数据未经会计师事务所审计。

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审计与风险委员会审议情况

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》，审计与风险委员会认为：本次计提减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，本次计提减值后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》，独立董事专门会议审核意见：经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本议案。

　　（三）董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司二届三十七次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-053

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届三十七次董事会会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十七次董事会会议于2025年10月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年10月27日（星期一）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于2025年10月20日审议通过本议案。

　　公司2025年第五次独立董事专门会议已于2025年10月24日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年三季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于2025年10月20日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年三季度内部审计工作报告的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于2025年10月20日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司51%股权的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于2025年10月20日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司51%股权的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》

　　公司2025年第五次独立董事专门会议已于2025年10月24日审议通过本议案。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于2025年10月22日审议通过本议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

　　（六） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023-2024年任期经营业绩考核结果的议案》

　　公司2025年第五次独立董事专门会议已于2025年10月24日审议通过本议案。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于2025年10月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于制定＜南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-055

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于公开转让南方电网综合能源（贺州）

　　有限公司51%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　（一） 本次交易背景及基本情况

　　按照南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略调整优化的工作部署，实现核心业务布局优化调整，进一步实现转型升级，提高发展质量，公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的南方电网综合能源（贺州）有限公司（以下简称“贺州公司”）51%股权，转让底价不低于股权对应评估值1.6亿元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有贺州公司股权。

　　（二） 交易审批程序

　　本次交易事项已经公司2025年10月27日召开的二届三十七次董事会会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　二、交易标的相关情况

　　本次交易标的为公司持有的贺州公司51%股权。因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　（一） 标的公司基本情况

　　1.企业名称：南方电网综合能源（贺州）有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　3.统一社会信用代码：91451100MAA79K0D17

　　4.注册地址：广西壮族自治区贺州市平桂区公会镇建设南路3号

　　5.法定代表人：潘润锋

　　6.成立日期：2021年07月29日

　　7.注册资本：19,359.183673万元

　　8.经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股权结构：

　　10.最近一年一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　11.公司持有的贺州公司51%股权清晰，公司股权权属清晰，不存在股权纠纷，不存在担保或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形，贺州公司的股权可以合法转让。

　　12.公司不存在为贺州公司提供担保、财务资助、委托理财等情况，贺州公司不存在占用公司资金的情况。

　　13.经查询，贺州公司不是失信被执行人。

　　（二） 转让标的评估及定价情况

　　根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（鹏信资评报字〔2025〕第S274号），本次贺州公司股东全部权益采用资产基础法和收益法进行评估，经充分考虑，最终选取收益法评估结果作为报告最终使用结论。以2025年3月31日为评估基准日，贺州公司经审计净资产2.34亿元，股权评估价值为3.15亿元，增值0.81亿元，增值率34.77%。

　　本次转让底价为1.6亿元，最终转让价格以公开竞价结果为准。

　　三、本次交易安排

　　本次股权转让事项在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。股权转让完成后，由受让方负责贺州公司经营管理。转让后未改变贺州公司的独立法人资格，注册资本未发生变化，相关债权人的权益不会受到影响。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易有利于公司聚焦战略转型，推进业务结构优化，进一步实现转型升级，提高发展质量。

　　本次股权出售完成后，公司将不再持有贺州公司的股权，贺州公司不再纳入

　　公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，实际对公司的影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　五、风险提示

　　本次股权转让通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，后续是否有摘牌方及摘牌价格均存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：003035            证券简称：南网能源              公告编号：2025-052

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　2025年以来，公司按照年初发布的战略规划2025年度重点执行计划，以“精益投资与高端服务双轮驱动，做强做优做大综合能源服务商”为战略取向，推动业务类型由“综合能源”向“智慧能源+节能降碳”协同发展，推动业务结构由“投资持有”为主向“投资持有+高端服务”并重转变，推动公司向综合能源开发商、节能减碳服务商、数字生态提供商转型，统筹推进“服务倍增”“节能倍增”等重点专项任务和组织机构优化调整，有序处置存量问题，核心业务巩固拓展，经营业务持续稳定增长。

　　年初至报告期末，公司实现营业收入262,877.10万元，同比增长15.37%，归属于上市公司股东的净利润34,235.65万元，同比增长125.08%。公司前三季度收入及利润指标同比增长的主要原因系：一是公司主营业务持续发力，基本盘稳中有进，营业收入同比增加15.37%；二是信用减值损失同比大幅减少，主要是上年同期确认了大额应收生物质项目补贴款减值损失；三是生物质低效资产综合治理成果明显，其中阳山南电公司已被法院指定破产管理人，不再纳入公司合并报表范围，所得税费用同比大幅减少。

　　同时，公司持续深化全业务链条协同，加快数字化与智能化转型步伐，形成能源咨询规划、工程建设、项目运营运维、能效管理等一站式、全链条综合能源服务能力，构建了全方位、多层次服务体系，满足市场主体的需求。公司系统推出了覆盖零碳园区全周期一站式整体解决方案，形成“投资+服务+产品”多样化的业务布局，持续推进业务结构优化，从单一节能服务向“规划－设计－建设－运营－碳服务”全链条延伸。年初至报告期末，公司服务业务（工程服务、数字服务）新增签约合同额4.82亿元。

　　下一步，公司将聚焦战略转型，夯实资产质量，巩固当前企稳回升的良好势头，加快优化核心业务布局，持续强化核心能力建设，实现公司高质量发展。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　年初至本报告期末，公司财务报表主要项目变动情况如下：

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用    R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用    R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方电网综合能源股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：宋新明       主管会计工作负责人：卢宏彬       会计机构负责人：温锐

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：宋新明      主管会计工作负责人：卢宏彬      会计机构负责人：温锐

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用    R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是   R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日