上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子       公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱securities@awinic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日（星期二） 下午 16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整）：

　　董事长/总经理：孙洪军

　　董事会秘书：余美伊

　　财务总监：陈小云

　　独立董事：胡改蓉

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月18日（星期二）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月17日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@awinic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董秘办

　　电话：021-52968068

　　电子邮箱：securities@awinic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688798                                                 证券简称：艾为电子

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙洪军        主管会计工作负责人：陈小云        会计机构负责人：陈小云

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：孙洪军         主管会计工作负责人：陈小云       会计机构负责人：陈小云

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙洪军        主管会计工作负责人：陈小云        会计机构负责人：陈小云

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子       公告编号：2025-050

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年10月16日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　董事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见：

　　（1）2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　（2）2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会一致同意该报告。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　（三） 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

　　1、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　25、审议通过《关于修订＜关联方资金往来管理办法＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　26、审议通过《关于修订＜对外融资管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及部分治理制度全文。

　　（四） 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2025年11月17日14点00分在上海艾为电子技术股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688798          证券简称：艾为电子       公告编号：2025-051

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月16日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　监事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见：

　　（1）2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　（2）2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688798        证券简称：艾为电子        公告编号：2025-053

　　上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月17日 14点00分

　　召开地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权事项。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过；相关公告及文件已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年11月14日下午17:00前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2025年11月14日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　登记地点：上海市秀文路908号B座15F

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市秀文路908号B座15F

　　联系电话：021-52968068

　　联系人：余美伊

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海艾为电子技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。