华纬科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：001380            证券简称：华纬科技              公告编号：2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　为个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年6月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改〈公司章程〉及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》。公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2025年6月4日、2025年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057））、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-066）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华纬科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：金雷                  主管会计工作负责人：童秀娣              会计机构负责人：蔡齐鸣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：金雷                 主管会计工作负责人：童秀娣              会计机构负责人：蔡齐鸣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001380                证券简称：华纬科技        公告编号：2025-077

　　华纬科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年10月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共7位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2025年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2025年第三季度报告》，《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次事项不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情形，董事会同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-078）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001380           证券简称：华纬科技        公告编号：2025-078

　　华纬科技股份有限公司关于调整部分

　　募投项目实施主体和实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点事项，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

　　一、 关于募投项目实施主体和实施地点事项的概述

　　公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，该议案中公司为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司拟在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司（以下简称“重庆华纬”）为实施主体，同时增加相应实施地点。

　　具体内容详见公司2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。

　　二、 关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的原因

　　鉴于公司下游客户对稳定杆产品需求旺盛，华纬汽车零部件（重庆）有限公司目前尚不具备快速形成产能以配套客户需求的能力，为更好配套下游主机厂客户对公司产品的需求，提高公司供应链协同效率和响应速度，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，本着更加审慎的原则，经慎重考虑，公司决定对“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”的实施主体和实施地点进行调整，具体情况如下：

　　“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”总投资25,000万元，拟投入募集资金16,934.07万元，截至2025年9月30日已投入募集资金16,722.01万元。

　　三、相关专项意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　经核查，本次调整部分募投项目实施主体和实施地点事项，符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会委员一致同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次事项不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情形，董事会同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项已经第三届董事会第三十一次会议和审计委员会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对华纬科技本次调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　3、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001380       证券简称：华纬科技        公告编号：2025-079

　　华纬科技股份有限公司关于举办

　　2025年三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年10月30日前访问网址 https://eseb.cn/1sBd8D8cLqU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年10月30日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华纬科技股份有限公司2025年三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理 金雷，独立董事 姜晏，财务总监 童秀娣，董事会秘书 姚芦玲，保荐代表人 金梁（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年10月30日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sBd8D8cLqU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年10月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日