上海艾为电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告（下转D236版）

　　证券代码：688798          证券简称：艾为电子      公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 关于取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、 关于修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附表。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定。具体情况如下：

　　上述拟修订及制定的公司部分治理制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定、修订的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附表：《公司章程》修订对照表

　　（下转D236版）