上海建科咨询集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603153                                                 证券简称：上海建科

　　本公司董事会及除陈为以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。董事陈为因无法正常履职，不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及除陈为以外的董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事陈为因无法正常履职，无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2025年1月同一控制下收购上海投资咨询集团有限公司，因此追溯调整上年同期数据。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年9月30日，上海建科咨询集团股份有限公司回购专用证券账户共持股6,124,910股，占公司总股本数的1.49%，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王吉杰        主管会计工作负责人：沈新根        会计机构负责人：陆慧

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：-58,730,535.75元。

　　公司负责人：王吉杰        主管会计工作负责人：沈新根        会计机构负责人：陆慧

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王吉杰        主管会计工作负责人：沈新根        会计机构负责人：陆慧

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-044

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场会议结合视频方式召开。

　　（二）公司已于2025年10月23日以电子邮件形式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事13名，非独立董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。

　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》

　　经公司股东上海国盛（集团）有限公司提名，同意刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈为先生不再担任公司董事。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事变动的公告》（公告编号：2025-045）。

　　(二) 审议通过《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　(三) 审议通过《关于修订＜公司内部审计管理办法＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内部审计管理办法》。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603153     证券简称：上海建科     公告编号：2025-045

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　关于公司董事变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海国盛（集团）有限公司《关于刘晓峰等同志职务任免的函》，提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事。

　　2025年10月27日，公司分别召开第二届董事会提名委员会2025年第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意刘晓峰先生（简历附后）担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后续召开的股东会审议，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附：刘晓峰先生简历

　　刘晓峰，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，法律硕士学位，曾任上海久事公司法律事务部经理、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委书记、副总经理，上海久事置业公司党委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、总裁。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。

　　刘晓峰先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。