雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：603949         证券简称：雪龙集团        公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币4.3亿元（含4.3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟购买安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

　　（二） 投资金额

　　在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过合计人民币4.3亿元（含4.3亿元）的闲置自有资金购买理财产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　自第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

　　二、 审议程序

　　2025年10月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、 投资对公司的影响

　　1、公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603949         证券简称：雪龙集团        公告编号：2025-071

　　雪龙集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币7,000万元（含7,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟购买安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

　　（二） 投资金额

　　在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过合计人民币7,000万元（含7,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]131号）核准，雪龙集团股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,747万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.66元，募集资金总额人民币47,437.02万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为43,151.07万元，上述款项已于2020年3月4日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月4日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月5日出具了“天健验[2020]29号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。

　　公司使用募集资金进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行等金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　自第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

　　二、 审议程序

　　2025年10月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的保本型理财产品。产品种类包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

　　2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、 中介机构意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：雪龙集团在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。雪龙集团使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603949                                                 证券简称：雪龙集团

　　雪龙集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：雪龙集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺财霖        主管会计工作负责人：张家骅        会计机构负责人：张家骅

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：雪龙集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：贺财霖        主管会计工作负责人：张家骅        会计机构负责人：张家骅

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：雪龙集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺财霖        主管会计工作负责人：张家骅        会计机构负责人：张家骅

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：603949       证券简称：雪龙集团        公告编号：2025-074

　　雪龙集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月19日   13点 30分

　　召开地点：宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月19日

　　至2025年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经经过公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年10月28日刊登于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明、本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持出席人身份证原件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件1）、法人单位营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

　　3、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮件方式送达至公司进行登记，截止时间：2025年11月18日下午16时止。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：宁波市北仑区黄山西路211号，雪龙集团办公楼证券部

　　电话：0574-86805200

　　邮箱：xuelonggufen@xuelong.net.cn

　　联系人：竺菲菲

　　（三）登记时间

　　2025年11月18日上午9：30—11：30，下午1：00—4：00

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　?

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　雪龙集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603949          证券简称：雪龙集团        公告编号：2025-069

　　雪龙集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。

　　一、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司于2024年11月13日使用闲置募集资金2,000万元向宁波银行股份有限公司认购了单位结构性存款7202404360产品，产品起息日为2024年11月14日，产品期限343天。具体内容详见公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-049）。

　　该产品到期日为2025年10月23日，收益兑付日为2025年10月27日，公司已赎回本金2,000万元，公司获得理财收益总计38.53万元，收益符合预期。现对暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况及时披露。

　　赎回具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603949         证券简称：雪龙集团        公告编号：2025-070

　　雪龙集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年10月27日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2025年10月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2025年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　与会董事认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　具体内容详见2025年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。

　　（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　与会董事认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

　　具体内容详见2025年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

　　（四）审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

　　董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

　　具体内容详见2025年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-073）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见2025年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日