稿件搜索

中国铝业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年10月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。公司董事李谢华先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托江皓先生代为出席，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下7项议案：

　　一、关于公司2025年第三季度报告的议案

　　经审议，董事会通过公司2025年第三季度报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

　　报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议及该等交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的议案

　　鉴于公司与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）前次签订的相关持续关联交易协议即将于2025年12月31日到期，经董事会审议，同意公司与中铝集团继续签订该等持续关联交易协议，包括：（1）《补充协议》，对《社会和生活后勤服务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》《工程设计、施工和监理服务供应协议》的有效期进行调整；（2）《固定资产租赁框架协议》；（3）《综合服务总协议》（以下统称“新协议”）。同时，公司与中铝集团还将继续履行于2001年11月签订的《土地使用权租赁合同》（租赁期限为50年）。

　　新协议有效期均为三年（自2026年1月1日起至2028年12月31日止），在新协议有效期内，公司与中铝集团于2026-2028年三个年度各项持续关联交易的上限额度如下：

　　单位：人民币亿元

　　董事会同意将上述关联交易事项提交公司2025年第三次临时股东会审议、批准。同时，在上述关联交易上限额度内，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟与中国铝业集团有限公司续签持续关联交易相关协议及该等交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事毛世清先生、李谢华先生回避对本议案的表决。

　　三、关于公司拟与中铝财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》及相关交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的议案

　　鉴于公司与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）前次签订的《金融服务协议》即将于2025年12月31日到期，经董事会审议，同意公司与中铝财务公司继续签订《金融服务协议》，新协议有效期为三年（自2026年1月1日起至2028年12月31日止）。在新协议有效期内，公司在中铝财务公司的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币220亿元；日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币240亿元；结算服务免费；其他金融服务费用最高不超过人民币1亿元/年。

　　由于中铝财务公司为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞、拟与中铝融资租赁有限公司续签＜融资租赁合作框架协议＞、拟与中铝商业保理有限公司续签＜保理合作框架协议＞及相关交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事毛世清先生、李谢华先生回避对本议案的表决。

　　四、关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的议案

　　鉴于公司与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）前次签订的《融资租赁合作框架协议》即将于2025年12月31日到期，经董事会审议，同意公司与中铝租赁继续签订《融资租赁合作框架协议》，新协议有效期为三年（自2026年1月1日起至2028年12月31日止）。在新协议有效期内，公司在中铝租赁的融资余额（包括租赁本金、租赁利息、手续费等）不高于人民币30亿元，租赁方式为直租。

　　由于中铝租赁为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事毛世清先生、李谢华先生回避对本议案的表决。

　　五、关于公司拟与中铝商业保理有限公司继续签订《保理合作框架协议》及相关交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的议案

　　鉴于公司与中铝商业保理有限公司（以下简称“中铝保理”）前次签订的《保理合作框架协议》即将于2025年12月31日到期，经董事会审议，同意公司与中铝保理继续签订《保理合作框架协议》，新协议有效期三年（自2026年1月1日起至2028年12月31日止）。在新协议有效期内，公司在中铝保理的存续业务余额（包括保理款、保理费及手续费等）不高于人民币18亿元。

　　由于中铝保理为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事毛世清先生、李谢华先生回避对本议案的表决。

　　六、关于云南铝业股份有限公司拟参股投资中铝铝箔（云南）有限公司的议案

　　经审议，董事会批准公司控股子公司云南铝业股份有限公司以货币资金投资人民币5亿元参股中铝铝箔（云南）有限公司（以下简称“云南铝箔”），获得云南铝箔16.70%的股权（以最终经备案评估值计算的股权比例为准）。

　　由于云南铝箔及其现有股东中国铝业集团高端制造股份有限公司、西北铝业有限责任公司，以及本次另一增资方中铜（昆明）铜业有限公司均为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于云南铝业股份有限公司拟参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事毛世清先生、李谢华先生回避对本议案的表决。

　　七、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

　　经审议，董事会同意公司于适当的时候召开2025年第三次临时股东会，并授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东会相关的一切事宜。

　　公司2025年第三次临时股东会审议议案以公司正式披露的股东会通知公告为准。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第二次会议纪要

　　3.中国铝业股份有限公司第九届董事会第二次独立董事专门会议纪要

　　证券代码：601600 证券简称：中国铝业

　　中国铝业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2024年11月，本公司所属三家分公司从中国铝业集团高端制造股份有限公司收购部分扁锭业务，该交易构成同一控制下企业合并；2025年6月，本公司子公司中铝郑州有色金属研究院有限公司从中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）下属子公司中铝创新开发投资有限公司收购了宁波烯铝新能源有限公司56.6%股权，该交易构成同一控制下企业合并，本报告对上述业务涉及的交易重述上年同期数。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　（四）公司2025年第三季度主要运营数据

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：本公司于2025年4月9日披露了《中国铝业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2025-022），基于对公司未来发展前景的信心，并为切实维护中小投资者利益，本公司控股股东中铝集团及其一致行动人将通过上交所及香港联交所交易系统增持公司A股及H股股份，增持金额不低于人民币10亿元，不超过人民币20亿元，增持数量不超过公司总股本的2%，期限自本次增持计划公告披露之日起不超过12个月。

　　截至报告期末，中铝集团及其一致行动人累计增持本公司股份193,029,583股（包括97,349,583股A股股份及95,680,000股H股股份），约占本公司于报告期末已发行总股本的1.13%，累计增持金额约人民币10.15亿元。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计