广州市品高软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告（下转D244版）

　　证券代码：688227        证券简称：品高股份        公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的说明

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《广州市品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合本次取消监事会的情况，同时根据公司实际情况，修订、制定了公司部分治理制度。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，将数字表述的如“2/3”修改为“三分之二”，在不涉及其他实质性内容修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示，具体修订情况详见附件一《＜公司章程＞修订对照表》。

　　修改后的《广州市品高软件股份有限公司章程》（2025年10月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订、制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

　　上述拟修订和制定的治理制度均已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中第 1-12 项制度尚需提交股东大会审议，修订后的制度文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件一：《＜公司章程＞修订对照表》

　　（下转D244版）