广州市品高软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告（上接D244版）

　　（上接D244版）

　　证券代码：688227         证券简称：品高股份        公告编号：2025-039

　　广州市品高软件股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月13日   15点 30分

　　召开地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《广州市品高软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一） 登记时间

　　2025年11月6日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

　　（二） 登记地点

　　广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室（707室）

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有， 需委托人签名）等持股证明。

　　2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。

　　由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过邮件或传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：韦萌馨

　　联系电话：020-83649147

　　传 真：020-87072066

　　电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

　　通讯地址：广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室（707室）

　　邮政编码：510663

　　（二） 会议费用

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州市品高软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688227        证券简称：品高股份        公告编号：2025-035

　　广州市品高软件股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年10月17日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

　　2、本次董事会于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

　　4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　二、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《广州市品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作出相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　董事会同意，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范运作需要，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案中第 1-12项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　董事会认为，公司募投项目“品高大厦建设”已完成承诺进度并结项，公司计划将募投项目“品高大厦建设”节余募集资金拟全部从募集资金专户转出并用于永久补充流动资金。公司本次将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688227         证券简称：品高股份       公告编号：2025-036

　　广州市品高软件股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2025年10月17日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

　　2、本次监事会于2025年10月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书李淼淼先生列席了本次监事会。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　监事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　综上，监事会同意《2025年第三季度报告》全文的内容。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，监事会同意《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《广州市品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作出相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为，公司本次将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司监事会

　　2025年10月28日