稿件搜索

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议决议公告

　　证券代码：601898 证券简称：中煤能源公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议通知于2025年10月13日以书面方式送达，会议于2025年10月27日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，公司执行董事廖华军委托董事长王树东代为出席并行使表决权，独立非执行董事黄江天以视频方式参加会议，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）批准《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　批准《公司2025年第三季度报告》。

　　公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

　　（二）批准《关于平朔集团收购平朔发展公司持有山西中煤平朔新能源有限公司30%股权的议案》

　　赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意中煤平朔集团有限公司收购中煤平朔发展集团有限公司持有的山西中煤平朔新能源有限公司30%股权，收购价格以经评估的评估值为基准确定，为11,493万元。

　　上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联董事王树东、廖华军、赵荣哲已经回避表决。公司独立非执行董事召开了独立非执行董事专门会议，全体独立非执行董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本次关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的需要披露的关联交易事项，但依据《香港联合交易所证券上市规则》的规定，本次关联交易需要提交公司董事会审议批准并相应在香港发布关连交易公告。有关本次关联交易的内容详见与本公告同时刊载的《关连交易-收购新能源公司30%股权》。

　　（三）批准《关于修订＜公司高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意对《公司高级管理人员薪酬管理办法》进行的修订。

　　（四）批准《关于公司高管人员2024年度薪酬兑现及2025年度基本年薪方案的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　批准公司高级管理人员2024年度薪酬兑现方案及2025年度基本年薪方案。

　　公司董事会薪酬委员会已发表了同意的审核意见。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2025年10月27日

　　证券代码：601898 证券简称：中煤能源

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要生产经营数据

　　币种：人民币

　　（四）按不同会计准则编制财务报表的主要差异

　　单位：千元币种：人民币

　　主要调整事项说明如下：

　　(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

　　(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

　　(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

　　（五）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　（六）会计科目变动及主要业务分部经营情况分析

　　1. 变动较大的会计科目分析

　　单位：千元币种：人民币

　　2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况

　　2025年1-9月，公司煤炭业务实现营业收入893.33亿元，比上年同期1,178.54亿元减少285.21亿元，下降24.2%。其中：自产商品煤销售收入481.27亿元，比上年同期573.09亿元减少91.82亿元，下降16.0%，主要是自产商品煤销售价格同比下跌97元/吨，减少收入97.97亿元；销量同比增加107万吨，增加收入6.15亿元；买断贸易煤销售收入411.82亿元，比上年同期605.03亿元减少193.21亿元，下降31.9%，主要是买断贸易煤销售价格同比下跌129元/吨，减少收入113.73亿元；销量同比减少1,329万吨，减少收入79.48亿元。

　　2025年1-9月，煤炭业务营业成本668.13亿元，比上年同期886.01亿元减少217.88亿元，下降24.6%。其中：自产商品煤单位销售成本同比减少28.93元/吨、销量同比增加107万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比减少26.27亿元；买断贸易煤单位销售成本同比下降129元/吨、销量同比减少1,329万吨使买断贸易煤销售成本同比减少191.61亿元。

　　2025年1-9月，煤炭业务实现毛利225.20亿元，比上年同期292.53亿元减少67.33亿元，下降23.0%。

　　3. 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况

　　币种：人民币

　　☆：未发生。

　　★：销售价格为代理服务费。

　　注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2025年1-9月1,445万吨（其中自产商品煤1,097万吨，买断贸易煤348万吨），2024年1-9月1,294万吨（其中自产商品煤900万吨，买断贸易煤394万吨）。

　　4. 自产商品煤单位销售成本及同比变动情况

　　★：其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用，与煤炭生产直接相关的零星工程等支出，以及使用以前年度或当期计提未用的安全费、维简费等。

　　2025年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本257.67元/吨，同比减少28.93元/吨，下降10.1%，主要是公司深入推进标准成本体系建设，强化招标采购管理，以及进一步优化生产组织等使吨煤材料成本同比减少4.55元/吨；根据安全生产以及未来生产续接需要，加大安全费和维简费使用减少专项基金结余等使吨煤其他成本同比减少26.66元/吨。

　　5. 主要煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况

　　币种：人民币

　　6. 主要煤化工产品单位销售成本及同比变动情况

　　单位：元/吨币种：人民币

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

　　1. 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至2025年9月30日公司股东名册编制。

　　2. 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

　　3. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

　　截至2025年9月30日，中国中煤持有公司7,614,346,308股A股股份，占公司已发行总股本的57.43%；通过全资子公司中煤能源香港有限公司持有公司132,351,000股H股股份，合计约占公司已发行总股本的58.43%。

　　截至2025年9月30日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓1,724,301,147股，中国中信金融资产管理股份有限公司持有本公司H股好仓494,575,000股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国中煤能源股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计