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内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　股票代码：600010 股票简称：包钢股份编号：（临）2025-070

　　债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知和议案等书面材料于2025年10月24日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》

　　公司2025年第三季度报告内容详见10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《包钢股份全面风险管理办法》

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《关于公司节能减碳煤气综合利用项目（一期工程）立项的议案》

　　公司节能减碳煤气综合利用项目（一期工程）是2025年投资计划内项目。按照国家下发的相关政策要求以及公司实际生产运营情况，该项目拟分两期实施，一期工程实施LNG系统建设，建设投资79153.36万元。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　股票代码：600010 股票简称：包钢股份编号：（临）2025-071

　　债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知和议案等书面材料于2025年10月24日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》

　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，对编制和审议过程进行了全面了解后一致认为：2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：600010 证券简称：包钢股份

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）前三季度经营分析

　　前三季度，公司深入贯彻国家“双碳”战略、制造强国及区域协调发展部署，紧扣“调结构、拓市场、提效率、降事故、强绩效、降成本、优投资、稳质量”经营方针，强化创新引领、业财融合、研产销融合，加速由钢铁产品制造商向钢铁新材料服务商转变，切实服务国家战略与产业升级需求。前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增加7.49亿元。

　　一是深化产品结构战略调整，市场竞争力持续增强。坚定“优质精品钢+系列稀土钢”战略，1-9月，公司品种钢完成711.14万吨，同比提升18.1%；稀土钢新材料产量同比提升8.28%，创同期新高。1-9月份，重轨销量同比提升23.59%，取向硅钢销量同比提升375.27%，风电板销量同比提升38.12%，汽车钢销量同比提升20.1%。深化近地服务，500公里钢材销量同比提升16.94%，风电钢周边市场占有率达到90%以上，锌铝镁镀层产品在区内光伏项目上实现了100％直供，精准匹配国家产业布局及区域发展需求。

　　二是攻坚极致降本全链条管控，经营质效取得双提升。坚持“极致降本”工作主线，深化对标行业一流专项行动，强化深化业财融合与全流程成本管控，推进经营质效改革，提升企业核心竞争力。聚焦生产环节，通过优化生产组织稳运行，提升经济技术指标水平，开发新料种优化配煤配矿结构，降低工序加工成本等一系列举措，1-9月份，吨钢制造成本在上年降低2.8%的基础上再降2.45%，推动企业经营质效与行业竞争力双提升。

　　三是锚定高端材料自主供给，产品结构升级跑出加速度。紧扣国家高端装备、海洋工程等领域材料自主可控需求，实施“重点产线产品结构升级”行动，拓展高端用钢产品集群，首发出口美标、欧标高级别铁路钢轨、联合知名车企开发了6个具有自主知识产权的新型稀土高端汽车板产品、研发20个主流规格的日标和国标海洋工程用H型钢并实现供货，应用于多个国家重点海洋工程项目，以高端材料供给服务国家制造业升级。

　　四是强化技术攻关突破，新质生产力发展动能强劲。因地制宜发展新质生产力，围绕产品研发与推广、工艺优化与改进成立IPD项目组，成功开发和优化高磁感取向硅钢、新能源无取向硅钢和高牌号无取向硅钢等11个新产品牌号。输氢管线钢、时速400km高速轨、高耐蚀电池包用中铝锌铝镁双相钢等5项新产品实现行业首发，12项新产品实现公司首发。1-9月，科研项目立项101项，凝练12个A类重点培育项目深化研究，以技术创新为新质生产力提供硬核支撑。

　　五是推进“三化”协同发展，构筑高质量发展新格局。布局高端化产线改造，实施炼钢厂新建150tRH精炼炉工程、焦副产品技术升级改造项目等25项提质增效工程，为产业链向高附加值环节延伸、实现绿色低碳转型提供强力支撑。深度参与“数字内蒙古”建设，通过智能制造能力成熟度（CMMM）三级、“两化融合”3A级认证，率先获评自治区“先进级”智能工厂，以数字化赋能传统产业升级。绿色转型成效显著，巩固超低排放与A级绩效成果，切实履行绿色发展社会责任。

　　（二）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（三）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司分别于2025年4月17日、2025年5月22日召开第七届董事会第二十八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格上限为2.73元/股，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-031）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-034）和2025年6月21日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-045）。截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份18,322,600股，占公司总股本的比例为0.040%，成交的最高价为2.72元/股、最低价为1.79元/股，已支付的总金额为4,150.0026万元（不含佣金、手续费等交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计