北京龙软科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688078                                                  证券简称：龙软科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人（会计主管人员）李菲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北京龙软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：毛善君        主管会计工作负责人：郭俊英        会计机构负责人：李菲

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京龙软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：毛善君        主管会计工作负责人：郭俊英        会计机构负责人：李菲

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京龙软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：毛善君        主管会计工作负责人：郭俊英        会计机构负责人：李菲

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技             公告编号：2025-036

　　北京龙软科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会的召开情况

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司《2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去监事及监事会主席职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关的制度相应废止。董事会增设职工董事1名，董事会成员由8人组成，其中：独立董事3名，职工董事1名。鉴于上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

　　（三）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　3.01 股东会议事规则

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.02 董事会议事规则

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.03 独立董事工作制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.04 对外担保管理制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.05 对外投资管理制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.06 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.07 股东会累计投票制实施细则

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.08 关联交易管理制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.10 信息披露管理制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3.11 会计师事务所选聘制度

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　上述治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

　　（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任皇甫剑宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

　　（五）审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，由公司证券部具体负责股东大会筹备事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688078         证券简称：龙软科技        公告编号：2025-035

　　北京龙软科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会的召开情况

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为公司《2025年第三季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，监事会认为公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；同意调整董事会结构；同意公司本次对《公司章程》相关条款进行的修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688078        证券简称：龙软科技        公告编号：2025-039

　　北京龙软科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月14日   10点 00分

　　召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上披露相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年11月10日（上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室证券部

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年11月10日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室

　　邮政编码：100080

　　联系电话：010-62670727

　　联系人：郭俊英

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京龙软科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688078         证券简称：龙软科技          公告编号：2025-037

　　北京龙软科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任皇甫剑宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。皇甫剑宇先生简历详见附件。

　　皇甫剑宇先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：010-62670056

　　电子邮箱：info@longruan.com

　　联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件：皇甫剑宇先生简历

　　皇甫剑宇先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，皇甫剑宇先生于2025年2月加入北京龙软科技股份有限公司，现任战略规划部经理。

　　截至本公告披露日，皇甫剑宇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。皇甫剑宇先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。