湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：600141                                                 证券简称：兴发集团

　　转债代码：110089                                                 转债简称：兴发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋        主管会计工作负责人：王琛        会计机构负责人：王金科

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋        主管会计工作负责人：王琛        会计机构负责人：王金科

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋        主管会计工作负责人：王琛        会计机构负责人：王金科

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2025-049

　　转债代码：110089             转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十一届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于2025年10月22日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告，公告编号：临2025-051。

　　《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2025年10月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、逐项审议通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案

　　3.01  审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02  审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03  审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.04  审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.05  审议通过了关于修订《董事会发展战略委员会实施细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.06  审议通过了关于修订《提名薪酬及考核委员会实施细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.07  审议通过了关于修订《董事长奖励基金管理办法》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.08  审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.09  审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.10  审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.11  审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.12  审议通过了关于修订《内部控制检查评价与考核办法》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.13  审议通过了关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.14  审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.15  审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.16  审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.17  审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.18  审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.19  审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.20  审议通过了关于修订《内幕信息管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.21  审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.22  审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，第3.01-3.03项议案尚需提交公司股东会审议。

　　详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告，公告编号：临2025-051。相关制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、审议通过了为全资子公司申请授信提供担保的议案

　　详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临2025-052。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案

　　详细内容见关于召开2025年第二次临时股东会的通知，公告编号：临2025-053。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日