北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告（下转D262版）

　　证券代码：603082        证券简称：北自科技     公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张昕冉先生出席；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

　　2.01、子议案名称：交易整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、子议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、子议案名称：标的资产及交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、子议案名称：交易价格及定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、子议案名称：交易方式及对价支付

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、子议案名称：购买资产发行股份情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、子议案名称：发行种类、面值和上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、子议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、子议案名称：发行股份数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、子议案名称：股份锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、子议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13、子议案名称：过渡期损益的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14、子议案名称：决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15、子议案名称：业绩承诺和补偿安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16、子议案名称：业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17、子议案名称：业绩承诺净利润及触发条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18、子议案名称：实现净利润的确定

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19、子议案名称：利润补偿方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20、子议案名称：减值测试及补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.21、子议案名称：注意事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.22、子议案名称：补偿上限及各方的责任承担

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.23、子议案名称：业绩奖励

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.24、子议案名称：现金对价的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.25、子议案名称：募集配套资金情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.26、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.27、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.28、子议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.29、子议案名称：发行规模及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.30、子议案名称：锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.31、子议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.32、子议案名称：募集配套资金的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.33、子议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.00、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

　　23.01、子议案名称：股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.02、子议案名称：董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.03、子议案名称：独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.04、子议案名称：关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.05、子议案名称：募集资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.06、子议案名称：投资管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.07、子议案名称：对外担保管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.08、子议案名称：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.09、子议案名称：战略规划管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.10、子议案名称：对外捐赠管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1-22均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案23的23.01、23.02是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；23.03-23.10为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案1-21对中小股东表决进行了单独计票。

　　3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：金俊、王丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603082                                                 证券简称：北自科技

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　北自科技与巨石集团淮安有限公司签订了《设备采购合同》，合同总价16,400万元。详细内容参见2025年7月18日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于自愿披露签订日常经营合同的公告》。截至本报告披露日，该合同正常执行中。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振林        主管会计工作负责人：傅海峰        会计机构负责人：杜丽满

　　（下转D262版）