广东东阳光科技控股股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光       编号：临2025-63号

　　债券代码：242444          债券简称：25东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　取消监事会暨修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　因本次修订所涉及的条目众多，包括在“第五章 董事和董事会”中新增“第三节 独立董事”和“第四节 董事会专门委员会”、取消监事会架构并删除《公司章程》中“第七章 监事会”及该章节下所有条款、将“股东大会” 的表述统一修改为“股东会”、将“经理、副经理”的表述统一修改为“总经理、副总经理”等，在不涉及其他修订的前提下不进行逐项列示对照，具体内容请见《公司章程》。同时，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。其他具体修订内容对照如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次取消监事会暨修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　三、关于修订、制定、废止公司部分治理制度的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行相应修订、制定，其中原《信息内部报告管理制度》修订内容整合至《信息披露事务管理制度》、原《外部信息使用人管理制度》修订内容整合至《内幕信息知情人登记管理制度》，原制度废止。相关制度的修订、制定、废止情况如下：

　　上述 1-8、32项尚须公司股东大会审议通过后方可生效。上述修订、制定的制度全文已于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日