浙江盛洋科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D279版）

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。公司现任股东代表监事范红、陈敏将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D279版）