（上接D278版）浙江盛洋科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　（上接D278版）

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2025-035

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

　　公司2025年三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-9月的经营管理和财务状况。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2025-034

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三） 逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。

　　1．《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2．《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3．《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　4．《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　5．《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　6．《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　7．《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　8．《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　9．《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　10．《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　11．《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法＞的议案》

　　同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　12．《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　13．《关于修订＜审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　14．《关于修订＜提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　15．《关于修订＜薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　16．《关于修订＜战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　17．《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　18．《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　19．《关于修订＜环境信息披露工作制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　20．《关于修订＜定期报告工作制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　21．《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　22．《关于修订＜内部信息对外部报送和使用管理规定＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　23．《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　24．《关于修订＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　25．《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　26．《关于修订＜融资管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　27．《关于修订＜社会责任制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　28．《关于修订＜印章管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　29．《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　30．《关于修订＜突发事件应急预案管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　31．《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　32．《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　33．《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　34．《关于修订＜资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　35．《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　36．《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　37．《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年11月12日下午2时召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-038。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日