西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688314          证券简称：康拓医疗         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月04日（星期二）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月03日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@kontmed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月04日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月04日（星期二）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长胡立人先生；总经理朱海龙先生；财务总监沈亮先生；董事会秘书周欢先生；独立董事王增涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月04日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月03日（星期一）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@kontmed.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电  话：029-68318314

　　邮  箱：public@kontmed.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　2025年10月28日

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗        公告编号：2025-039

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　关于调整2025年限制性股票激励计划

　　授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

　　2、2025年5月6日至2025年5月15日，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-024）。

　　3、2025年5月27日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　4、2025年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

　　5、2025年6月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　二、本次对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整的情况

　　本次调整前，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为14.50元/股。

　　（一）授予价格的调整事由

　　公司于2025年9月26日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会应当对相关限制性股票的授予价格进行调整。

　　（二）授予价格的调整依据及方法

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定：

　　本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息导致的授予价格调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　（三）授予价格的调整结果

　　调整后首次授予和预留授予价格=14.50-0.20=14.30元/股

　　根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　经审核，薪酬与考核委员会认为：因公司实施了2025年半年度权益分派实施方案，根据《上市公公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，公司将对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，本次调整后，2025年限制性股票激励计划授予价格由14.50元/股调整为14.30元/股。

　　公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划》及其摘要等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，我们一致同意公司对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

　　五、法律意见书结论性意见

　　综上所述，国浩律师（西安）事务所律师认为，截至《国浩律师（西安）事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》出具之日，公司本次调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项尚需按照相关规定履行信息披露义务。

　　六、上网公告附件

　　（一）《西安康拓医疗技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　（二）《西安康拓医疗技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

　　（三）《国浩律师（西安）事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688314                                                  证券简称：康拓医疗

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人        主管会计工作负责人：沈亮        会计机构负责人：杜明

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡立人        主管会计工作负责人：沈亮        会计机构负责人：杜明

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人        主管会计工作负责人：沈亮        会计机构负责人：杜明

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日