山东邦基科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603151        证券简称：邦基科技        公告编号：2025-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月20日(星期四)上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月19日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月20日（星期四）上午09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月20日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：王由成先生

　　独立董事：刘思当先生

　　董事会秘书：张洪超先生

　　财务总监：罗晓女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月20日（星期四）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月13日(星期四)至11月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0533-7860066

　　邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2025年10月28日

　　证券代码：603151                     证券简称：邦基科技

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成          主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王由成          主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成          主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成          主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成           主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东邦基科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王由成           主管会计工作负责人：罗晓          会计机构负责人：罗晓

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-092

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知于2025年10月22日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-093）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-093

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2025年第三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　公司2025年第三季度归属于母公司股东的净利润106,160,842.76元，截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币21,502,955.59元。经董事会决议，公司2025年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本170,801,417股，以此计算合计拟派发现金红利8,540,070.85元（含税）。占公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润比例为8.04%。

　　本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励行权/可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月22日召开第二届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议，董事会审议通过后即可实施。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日