广东迪生力汽配股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603335                                                 证券简称：迪生力

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项

　　公司于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》（详见公告编号2025-013）、于2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，并于2025年6月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项加期审计报告的议案》（详见公告编号2025-041）。广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“新农人公司”）向公司非公开发行股份，用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）76.80%的股权。本次股权交易对价为人民币96,346,193.70元，新农人公司发行价格为每股人民币2.85元，新农人公司向迪生力发行股份的数量为33,805,682股。本次交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。绿色食品公司将成为新农人公司的控股子公司，公司将持有新农人公司20.20%的股份。

　　截至本报告披露日，新农人公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记，新农人公司本次发行股份总额为42,609,245股，其中有限售条件流通股42,609,245股，无限售条件流通股0股。本次发行新增股份于2025年10月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

　　迪生力通过取得新农人公司发行新股的方式，拥有新农人公司权益的股份增加33,805,682股，拥有权益比例从0.00%变为20.20%（详见公告编号2025-063）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵瑞贞        主管会计工作负责人：林子欣        会计机构负责人：黄少华

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵瑞贞        主管会计工作负责人：林子欣        会计机构负责人：黄少华

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵瑞贞        主管会计工作负责人：林子欣        会计机构负责人：黄少华

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：603335        证券简称：迪生力        公告编号：2025-067

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月12日   14点30分

　　召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月12日

　　至2025年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2025年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四

　　（五）广东迪生力汽配股份有限公司董事会办公室

　　（六）联系电话：0750-5588095

　　（七）传    真：0750-5588083

　　（八）登记时间：2025年11月10日、2025年11月11日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东迪生力汽配股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2025-066

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于广东威玛存续担保期限调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 存续担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　1、存续担保的情况

　　公司于2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币 60,000万元，其中为广东威玛公司提供的担保不超过23,000万元。截至本公告日，公司为广东威玛公司提供的担保金额为10,150.00万元，担保余额为7,477.64万元，均为连带责任保证担保。

　　2、 存续担保期限调整

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》，公司持有控股子公司广东威玛公司20,865.00股股份，占广东威玛公司总股本的 66.85%。公司拟将持有的广东威玛公司14,669.64万股份（占广东威玛公司总股本的47.00%）转让给安徽朋泽锂能科技有限公司。本次交易完成后，公司持有广东威玛公司的股权将由66.85%减少至19.85%，不再纳入公司合并报表范围，本议案尚需提交股东会审议。

　　鉴于本次交易完成后，广东威玛公司将不再纳入公司合并报表范围，公司对广东威玛公司的存续担保将被动形成对合并报表外主体的关联担保。该存续担保涉及的相关解除手续需逐笔取得债权人的审核同意，银行等金融机构内部审批程序较长，短期内无法一次性完成。为保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定性，公司拟对广东威玛存续的担保期限调整至2026年2月28日。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）广东威玛公司不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、 存续担保的情况

　　截至本公告日，公司为广东威玛提供的存续担保情况具体如下：

　　四、 存续担保期限调整的必要性和合理性

　　本次广东威玛存续担保期限调整事项是为保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定，有利于广东威玛公司业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

　　五、 独立董事意见、审计委员会意见及董事会意见

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事于2025年10月27日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

　　独立董事认为：

　　1.本次担保延续系因转让广东威玛公司控制权导致的被动形成，非新增对外担保，担保金额、担保方式均未扩大；

　　2.担保期限与股权交割挂钩，调整后的担保期限与股权交割日不超过4个月；

　　3.本次广东威玛存续担保期限的调整有利于保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定。

　　4.本次担保期限调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意本次担保期限调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二） 审计委员会意见

　　公司审计委员会于2025年10月27日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

　　审计委员会认为：

　　1、 本次对广东威玛存续担保期限的调整，系为配合股权交割、维持其融资连续性的阶段性措施；

　　2、 担保延续系因股权交割导致的被动安排，担保额度、担保方式均未发生实质变化；

　　3、 本次担保期限调整风险可控，不会对公司财务稳健性造成重大不利影响。

　　审计委员会同意本次担保期限调整事项，并统一将该事项提交董事会审议。

　　（三） 董事会意见

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　董事会认为：本次广东威玛存续担保期限调整事项是保障本次股权交易期间广东威玛公司经营稳定的必要、审慎且合理的过渡性安排，有利于广东威玛公司业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，本次担保系存续担保合同的自然延续，并非本次交易新增义务，本次担保期限调整风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　注：鉴于目前广东威玛公司还在公司合并报表范围内，故上表将对广东威玛公司提供的担保金额纳入“上市公司对控股子公司提供的担保”内。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2025-064

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年10月23日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2、审议通过《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司广东威玛股权的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东威玛存续担保期限调整的公告》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会。

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年10月28日