深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2025年10月17日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、 审议通过了《2025年第三季度报告》

　　董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目的议案》

　　2024年11月29日，公司与东莞滨海湾新区管理委员会签订《项目投资协议》，拟在东莞滨海湾新区投资建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地，符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划，有利于提高公司的整体智能制造生产能力，提升公司人形机器人核心零部件研发水平，增强产品市场竞争力。同时通过建设华南区域总部，将有助于进一步优化公司华南区域业务布局，打造人形机器人产业发展的新引擎，推动公司实现可持续高质量长远发展，并于2024年12月3日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露，详情请见《关于签订项目投资协议的公告》。协议约定公司拟投资不低于5亿元（人民币，下同）在东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目，项目从事产业内容为用于智能装备核心零部件和人形机器人核心零部件研发生产销售等，本项目将由乙方在东莞滨海湾新区设立的具有独立法人资格、实行独立核算的全资控股子公司投资建设，项目投资总额不低于5亿元（投资总额等相关指标尚需详尽的可行性研究论证）。

　　根据协议安排，董事会同意公司以自有资金在广东省东莞市出资1,000万元 投资设立全资子公司东莞雷赛机器人科技有限公司（以下简称“东莞雷赛机器人”），并以东莞雷赛机器人作为项目主要实施主体以投资总额不低于5亿元，建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目的对外投资公告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-061

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年10月27日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年10月17日以书面、电话沟通等形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002979                          证券简称：雷赛智能                         公告编号：2025-062

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目重大变动情况及原因

　　2.利润表项目重大变动情况及原因

　　3.现金流量表项目重大变动情况及原因

　　4.经营情况概述

　　2025年国内智能制造产业升级加速，自动化控制需求逐步释放，公司所处的OEM自动化行业景气度较去年同期显著改善，市场需求从疲软转向稳健增长。在此背景下，公司坚守“智能制造主航道+开拓移动机器人辅航道”的战略目标，通过“深挖老行业、开拓新行业”的营销举措，在传统优势行业持续提升市场占有率，特别是核心产品伺服系统、PLC等市场渗透率进一步提高，同时在人形机器人、高端装备等新兴领域实现突破，弥补了光伏行业业绩下降缺口。从收入表现看，报告期内实现营业收入13.00亿元，同比增长12.57%；其中，2025年三季度单季实现营业收入4.09亿元，同比增长23.21%。归属于上市公司股东净利润1.60亿元，同比增长11.01%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）回购公司股份事项的实施情况

　　公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含）（以下简称“2024年回购股份方案”）；2025年1月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将本次股份回购期限延长6个月，实施期限由2025年2月1日延长至2025年8月1日止；2025年6月5日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限由25.00元/股（含本数）调整为52.00元/股（含本数）。截至报告期期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,401,100股，占公司当前总股本比例的0.76%，最高成交价为45.55元/股，最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为60,082,781.93元（不含交易费用）,回购均价25.02元/股。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的人民币52.00元/股（调整后），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，该方案已于2025年7月4日实施完毕。

　　上述股份同“2021年回购股份方案”回购股份节余数量1,269,157股，共计3,670,257股，一并存储在“深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户”中。公司已于2025年6月19日通过非交易过户形式将公司回购专用证券账户中所持有的2,367,000股股票，过户至公司员工持股计划专户，截至报告期期末，公司回购股份节余数量1,303,257股。

　　（二）2022年限制性股票激励计划的实施情况

　　2025年9月2日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此发表了意见。

　　（三）2022年股票期权激励计划的实施情况

　　2025年9月2日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此发表了意见。

　　（四）2022年员工持股计划的实施情况

　　截至报告期末，本期员工持股计划持股专户持股数量为1,253,000股，报告期内，本员工持股计划管理委员会未对尚未归属至持有人的所有标的股票权益进行出售。

　　（五）2023年员工持股计划的实施情况

　　2025年3月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划延期的议案》，鉴于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意将公司2023年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）存续期延长24个月，即延长至2027年3月13日，截止至报期末，本期持股计划专户持股数量为720,300股，报告期内，本员工持股计划管理委员会未对尚未归属至持有人的所有标的股票权益进行出售。

　　（六）2025年员工持股计划的实施情况

　　1、2025年5月16日，公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股激励计划有关事宜的议案》,公司拟设立员工持股计划的参加对象为公司及其下属公司任职的中基层管理人员及核心技术（业务）骨干，参加本期持股计划的总人数不超过292人，资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划拟筹集资金总额11,005.5万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定，股份来源为公司回购专用证券账户的雷赛智能A股普通股股票，合计不超过290万股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额30,764.0847万股的0.94%。

　　2、2025年6月3日,公司召开的2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等，董事会被授权办理员工持股计划的变更和终止等与本次员工持股计划所需的其他必要事宜。

　　3、2025年6月19日，公司完成了非交易过户工作，实缴认购股份已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为37.63元/股，过户股数为2,367,000股（不含预留份额），过户股份数量占公司目前总股本的0.77%，本期员工持股计划存续期为60个月，自本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

　　截止至报告期期末，2025年员工持股计划锁定期尚未届满，存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2025年员工持股计划”，证券账户号码为：0899480448专户中管理，专户持股数量为2,367,000股。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李卫平              主管会计工作负责人：游道平                会计机构负责人：颜育新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李卫平              主管会计工作负责人：游道平                会计机构负责人：颜育新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能       公告编号：2025-063

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及

　　建设华南区域总部及人形机器人核心

　　零部件研发智造基地项目的对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　2024年11月29日，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞滨海湾新区管理委员会签订《项目投资协议》（以下简称“本协议”），协议约定公司拟投资不低于5亿元（人民币，下同）在东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目，项目从事产业内容为用于智能装备核心零部件和人形机器人核心零部件研发生产销售等，项目投资总额不低于5亿元（投资总额等相关指标尚需详尽的可行性研究论证），具体内容详见2024年12月3日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露，详情请见《关于签订项目投资协议的公告》。

　　根据协议安排，董事会同意公司以自有资金在广东省东莞市出资1,000万元 投资设立全资子公司东莞雷赛机器人科技有限公司（以下简称“东莞雷赛机器人”），并以东莞雷赛机器人作为项目主要实施主体以投资总额不低于5亿元，建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目，并于2025年10月27日召开的第五届董事会第二十二次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目的议案的》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司尚需通过招拍挂等公开出让方式按照国家法律法规规定的程序竞买项目用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险，敬请投资者及相关人士充分关注投资风险。

　　二、 投资标的的基本情况

　　（一）拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：东莞雷赛机器人科技有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：广东省东莞市滨海湾新区兴海路1号2栋109室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；齿轮及齿轮减、变速箱销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。

　　出资情况：公司拟以自有资金出资1,000 万元，持有东莞雷赛机器人100%股权。

　　（二）项目概况

　　1、项目名称：雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目。

　　2、项目从事产业内容：用于智能装备核心零部件和人形机器人核心零部件研发生产销售等。

　　3、项目用地：项目位于东莞滨海湾新区交椅湾板块，总用地面积16667.5平方米，折合约25亩（项目土地的面积、四至范围及各点坐标以该地块的《不动产权证书》所记载的内容为准）。

　　4、项目投资：投资总额不低于伍亿元整人民币（小写：?500,000,000元），乙方应于签署土地出让合同后36个月内完成项目投资总额的投资。

　　（二）主要权利和义务

　　1、乙方承诺：签署土地出让合同之日起算，乙方应在6个月内动工建设，动工建设之日起30个月内竣工并取得项目工程竣工验收备案证，取得备案证之日起6个月内投产，投产后12个月内达产。

　　2、若乙方未能成功竞得项目土地，乙方须自行承担项目用地的招拍挂及前期工作所产生的各项支出费用以及损失，且不得向甲方主张任何权利或追究任何责任。

　　3、乙方在取得该地块的使用权后，不得擅自改变该地块的用途，不得擅自转让和出租该地块的使用权。乙方在项目用地上建设的物业仅限于乙方或乙方在东莞滨海湾新区投资设立的全资控股子公司自用，如因自身业务需要出租的，须经甲方书面同意。

　　4、如乙方未按约定完成项目的投资强度、产出比、财政贡献、科技指标、能耗要求等相关指标，由甲方和乙方进行协商，就实现路径提出解决方案。协商不一致的，由甲方要求乙方进行为期一年的整改。整改期满，仍未达到协议约定标准的，甲方有权停止、追索收回乙方因项目投资行为所获取的优惠和奖励。如存在其他条款约定的违约责任，甲方仍有权根据其他条款要求乙方承担违约责任。

　　5、本协议的签署和约定内容，不构成甲方对项目地块的任何承诺和保证。如本协议与将来的土地出让合同有冲突的，则以土地出让合同约定为准；如本协议有约定，土地出让合同无约定的，则仍以本协议为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司已与东莞滨海湾新区管理委员会签订了《项目投资协议》，协议约定公司拟投资不低于5亿元（人民币，下同）在东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目，项目从事产业内容为用于智能装备核心零部件和人形机器人核心零部件研发生产销售等，本项目将由乙方在东莞滨海湾新区设立的具有独立法人资格、实行独立核算的全资控股子公司投资建设，项目投资总额不低于5亿元。具体内容详见2024年12月3日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露，详情请见《关于签订项目投资协议的公告》。

　　四、对外投资目的、存在的风险和公司的影响

　　（一）投资目的和对公司的影响

　　公司本次在东莞滨海湾新区投资建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地，符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划，有利于提高公司的整体智能制造生产能力，提升公司人形机器人核心零部件研发水平，增强产品市场竞争力。通过建设华南区域总部，将有助于进一步优化公司华南区域业务布局，打造人形机器人产业发展的新引擎，推动公司实现可持续高质量长远发展。

　　（二）风险提示

　　1、本项目投资资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　3、本项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不 确定性。

　　4、公司需通过招拍挂等公开出让方式按照国家法律法规规定的程序竞买项目用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。

　　5、协议中的项目投资金额、建设规模、建设周期等相关指标，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。

　　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目投资协议》。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日