广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技       公告编号：2025-074

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年10月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年10月24日以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞暨制定及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（三）审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

　　公司拟放弃控股子公司佛山市大为科技有限公司10%股权转让对应的优先购买权。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688683                                                  证券简称：莱尔科技

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：伍仲乾        主管会计工作负责人：肖燕        会计机构负责人：肖燕

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：伍仲乾        主管会计工作负责人：肖燕        会计机构负责人：肖燕

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：伍仲乾        主管会计工作负责人：肖燕        会计机构负责人：肖燕

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688683         证券简称：莱尔科技        公告编号：2025-071

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满暨补选独立董事

　　并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、独立董事任期届满离任的情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事包强先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，包强先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞去前述职务后，包强先生将不再担任公司任何职务。

　　由于包强先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，包强先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，包强先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

　　包强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对包强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选公司独立董事的情况

　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名杨向宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名杨向宏先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。本事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，杨向宏先生任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　杨向宏先生具有丰富的专业知识和经验，熟悉相关法律法规，并已取得独立董事资格证书。杨向宏先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

　　三、董事会专门委员会委员调整情况

　　公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》， 为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，如候选人杨向宏先生经股东会审议通过，董事会将结合公司实际情况对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的公司第三届董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

　　调整后董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员李祥军先生为会计专业人士。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件：

　　杨向宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏先生曾在中国科学院工作长达8年，具有深厚的新材料技术研发背景；曾在世界知名化工企业阿克苏诺贝尔集团工作长达18年，是中国全石化产业链的实干型专家，精通民营经济和企业运营。现任广州叁思企业管理有限公司副总经理、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、上海回天新材料有限公司高级顾问、山东赫达集团股份有限公司（SZ.002810）独立董事、沈阳化工股份有限公司（SZ.000698）独立董事。

　　截至本公告披露日，杨向宏先生未持有公司股票。杨向宏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨向宏先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　证券代码：688683         证券简称：莱尔科技         公告编号：2025-072

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月14日  15 点 00 分

　　召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第五次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；

　　（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；

　　（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；

　　（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

　　（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东会”字样。

　　（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票；

　　（七）登记时间：2025年11月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层

　　联系电话：0757-66833180

　　传真：0757-66833180

　　邮箱：leary.ir@leary.com.cn

　　邮编：528300

　　联系人：公司证券投资部

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688683         证券简称：莱尔科技        公告编号：2025-075

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于放弃优先购买权暨关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，股权结构为公司持有佛山大为90%股权，周焰发先生持有10%。现周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董事、总经理龚伟全先生，转让价格为人民币10,666,582.06元。为支持佛山大为的长远发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励。公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，公司董事龚伟全先生回避表决，本次关联交易无需提交股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司控股子公司佛山大为的少数股东周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董事、总经理龚伟全先生，转让价格为人民币10,666,582.06元，为支持佛山大为的长远发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励。

　　基于公司已持有佛山大为90%股权及业务统筹考虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权。上述交易不影响公司对佛山大为的持股比例和控股地位，公司仍持有佛山大为90%股权。

　　鉴于本次交易的股权受让方为公司董事、总经理龚伟全先生，是公司的关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

　　除本次关联交易，过去12个月内公司未与龚伟全先生发生其他关联交易。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　龚伟全先生为公司的董事、总经理，根据《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，龚伟全先生为公司关联方。

　　（二）关联人情况说明

　　龚伟全：男，中国国籍，2016年12月至2023年10月，任公司董事；2023年10月至2025年8月，任公司董事、副总经理；2025年8月至今，任公司董事、总经理。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　1、公司名称：佛山市大为科技有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：龚伟全

　　4、注册资本：1352.2万元人民币

　　5、成立时间：2017年04月07日

　　6、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之8

　　7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；超导材料制造；超导材料销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：广东莱尔新材料科技股份有限公司持股90%、周焰发持股10%

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、关联交易的定价情况

　　本次股权转让价格由双方根据自愿、公平、合理的原则共同协商确定，定价公允，具备合理性，符合市场交易规则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次交易无需审计、评估。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　公司作为佛山大为的股东同意本次股权转让，并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

　　六、放弃优先购买权对上市公司的影响

　　本次股权转让旨在通过建立核心团队持股机制，有效激励人才，从而提升佛山大为的持续创新能力和综合竞争力。为支持公司董事、总经理龚伟全先生推动控股子公司业务发展的相关决策，并建立佛山大为核心团队的长效激励机制，公司放弃本次优先购买权。公司本次放弃佛山大为的优先购买权不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、关联交易的审议程序

　　公司于2025年10月24日召开独立董事专门会议、董事会审计委员会、第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本次放弃优先购买权暨关联交易事项无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688683               证券简称：莱尔科技                   公告编号：2025-073

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月24日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年10月19日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞暨制定及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理制度进行修订及制定，具体如下：

　　其中上表治理制度序号1-9尚需股东会审议通过后生效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞暨制定及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。

　　（五）审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

　　公司拟放弃控股子公司佛山市大为科技有限公司10%股权转让对应的优先购买权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。董事龚伟全回避表决。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日