上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002565              证券简称：顺灏股份              公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：1 本报告期确认2025年员工持股计划股份支付费用10,384,327.50元，剔除此费用影响，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,035,198.91元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司收到滁州市监察委员会立案通知书的情况

　　公司于2023年6月1日收到滁州市监察委员会《立案通知书》，主要内容为：根据《中华人民共和国监察法》第三十九条等规定，滁州市监察委员会决定对公司涉嫌单位行贿犯罪立案调查。具体内容详见公司于2023年6月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到滁州市监察委员会立案通知书的公告》（公告编号：2023-019）。目前该事项暂未有最新进展，公司将积极配合此案相关后续工作。

　　2、2025年员工持股计划相关事项

　　公司分别于2025年5月16日、2025年5月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相关议案；公司于2025年6月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。具体内容详见公司于2025年5月19日、2025年5月30日、2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2025年8月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票28,661,750股已于2025年8月18日以非交易过户的方式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当前总股本的2.7040%，过户价格为2.74元/股。具体内容详见公司于2025年8月20日在证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-047）。

　　3、2025年第二次回购公司股份事项

　　2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于实施2025年第二次回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均包含本数），回购价格不超过11.82元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年9月20日、 2025年9月24日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2025年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-054）、《回购报告书》（公告编号：2025-056）等相关公告。

　　截至2025年10月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为12,511,315股，占公司目前总股本的1.1803%，其中最高成交价为7.70元/股，最低成交价为7.19元/股，支付总金额为92,948,913.45元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年10月11日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份比例达总股本1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2025-058）。

　　4、出售参股公司事项

　　2025年6月6日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨拟签署＜股权转让协议＞的议案》，同意公司与上海舜郓实业有限公司签署《股权转让协议》出售公司持有的参股公司元亨利云印刷科技（上海）有限公司49%的股权，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。具体内容详见公司于2025年6月7日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股公司股权暨拟签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-032）。

　　2025年9月19日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的登记确认通知书（核准号：41000002202509180043），显示元亨利已完成股东变更的工商登记，公司不再持有元亨利股权。截至本报告期末，公司出售参股公司元亨利的2,989万元股权转让款已全部到账。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王钲霖                    主管会计工作负责人：沈斌                     会计机构负责人：朱竑菲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王钲霖                     主管会计工作负责人：沈斌                    会计机构负责人：朱竑菲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日