山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月12日  14 点00分

　　召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月12日

　　至2025年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2025年10月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司、王希成

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

　　3、受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

　　4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年11月11日8点至17点

　　（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山东省招远市金龙路777号山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：265406

　　联系电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　联系人：孙松涛

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东会”字样）

　　（二）其他

　　出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玲珑轮胎股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-067

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025年10月22日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2025年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025－068）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　2、关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案

　　公司将以2025年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利0.065元（含税）。若按照公司截至2025年10月27日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为9,512.77万元，占2025年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.41%，除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2025年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025－070）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　3、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币350万元之内(含内部控制费用人民币60万元)，并提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025－071）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　4、关于与控股股东签订关联框架协议的议案

　　为适应业务发展需要并规范关联交易，公司计划与玲珑集团有限公司按业务类型重新签署新的关联框架协议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与控股股东签订关联框架协议的公告》（公告编号：2025-072）。

　　表决结果：同意6票，反对、弃权都是零票。

　　关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　5、关于确定公司董事角色及职能的议案

　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规，董事会确认本次发行上市完成后，独立董事张宏、关忠良角色及职能如下：

　　独立非执行董事：张宏、关忠良

　　上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　6、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免业务，依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第一次会议审议通过。

　　7、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会合规管理委员会第一次会议决议；

　　5、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2025-074

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月24日（星期一）10:00-11:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月17日（星期一）至11月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月24日（星期一）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月24日（星期一）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总裁：王锋先生

　　董事会秘书：孙松涛先生

　　财务总监：吕晓燕女士

　　独立董事：关忠良先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月24日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月17日（星期一）至11月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2025年10月27日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-072

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于与控股股东签订关联框架协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●  为适应业务发展需要并规范关联交易，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）计划与玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）按业务类型重新签署新的关联框架协议，包括《产品及服务采购框架协议》、《产品及服务供应框架协议》及《动力采购框架协议》。

　　●  该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　●  本议案尚需提交公司股东会审议。

　　一、 框架协议的基本情况

　　2023年公司与玲珑集团及其合并报表范围内的子公司招远玲珑热电有限公司、山东兴隆盛物流有限公司签订的《服务供应框架协议》即将到期。为适应业务发展需要并规范关联交易，公司计划与玲珑集团按业务类型重新签署新的关联框架协议，包括《产品及服务采购框架协议》、《产品及服务供应框架协议》及《动力采购框架协议》。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　1、关联方介绍

　　公司名称：玲珑集团有限公司

　　注册资本：12,000万元

　　法定代表人：王希成

　　注册地点：山东省招远市泉山路50号

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料制造；树木种植经营；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；电容器及其配套设备制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，玲珑集团有限公司总资产5,559,753.88 万元、净资产2,401,295.76万元；2024年1-12月，实现营业收入2,312,485.79万元、净利润150,938.27万元；截至2025年6月30日，玲珑集团有限公司总资产5,735,986.79万元、净资产2,524,908.62万元；2025年1-6月，实现营业收入1,233,503.81万元、净利润75,582.06万元，上述财务数据未经审计。

　　2、与关联方的关联关系说明

　　玲珑集团为公司的控股股东,玲珑集团及其附属企业与公司构成关联关系。

　　三、《框架协议》的主要内容和定价政策

　　（一）《产品及服务采购框架协议》

　　1、协议有效期：有效期三年，自股东会审议通过之日起生效。

　　2、协议服务内容：

　　主要包括但不限于以下三类：

　　（1）技术与生产相关货品及服务：涵盖铸件、轮胎检测服务、车辆销售及维修服务、轮胎拆装服务、仓储服务以及物流服务等；

　　（2）非生产相关服务：包括物业管理服务、餐饮及酒店服务、员工培训服务、医疗服务、房屋及场地租赁服务等；

　　（3）消耗品。

　　3、定价原则：

　　（1）参考玲珑集团在市场上向独立第三方就提供类似服务及产品的费用及报价，玲珑集团就提供有关服务及产品向公司收取的价格应不高于玲珑集团向其具有类似采购要求的独立第三方客户收取的价格；

　　（2）就技术及生产相关货品及服务而言，根据玲珑集团提供有关服务及产品时产生的成本以定价；

　　（3）就非生产相关服务而言，根据类似服务及产品的当期市价，并结合所提供的有关服务及产品的性质及复杂程度，及根据玲珑集团提供有关服务及产品时产生的成本以定价；

　　（4）就消耗品而言，根据公司的采购量，有关服务及产品的性质及要求，及类似消耗品的当期市价以定价。

　　（二）《产品及服务供应框架协议》

　　1、协议有效期：有效期三年，自股东会审议通过之日起生效。

　　2、协议服务内容：

　　主要包括但不限于以下两类：

　　（1）轮胎、变压器、电控柜、配电箱、桥架、门窗等产品及生产废料；

　　（2）电机维修及安装服务。

　　3、定价原则：

　　（1）公司就提供有关服务及产品产生的成本；

　　（2）有关服务及产品的类型、质量及规格；

　　（3）公司就提供有关服务及产品收取的价格应不低于公司向其具有类似采购要求的独立第三方客户收取的价格。

　　（三）《动力采购框架协议》

　　1、协议有效期：有效期三年，自股东会审议通过之日起生效。

　　2、协议服务内容：

　　主要包括但不限于以下三类：

　　（1）电力；

　　（2）蒸汽；

　　（3）水。

　　3、定价原则：

　　（1）参考玲珑集团在市场上向独立第三方就提供类似动力的费用及报价，玲珑集团就提供有关动力向公司收取的价格应不高于玲珑集团向其具有类似采购要求的独立第三方客户收取的价格；

　　（2）就供水而言，玲珑集团根据公司的实际用水量及供水商发出的水费单向公司收取费用；

　　（3）就供电而言，按照执行政府规定而定价；

　　（4）就蒸汽供应而言，根据玲珑集团提供有关动力时产生的成本而定价。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　框架协议系公司与关联方自愿、平等、互利、公允为原则，以公司所在区域的市场价格为基础签订的，并于股东会审议通过之日起生效，有利于提升公司的运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益，尤其是中小投资者利益的情况，不影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与控股股东签订关联框架协议的议案》，其中关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2025-070

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2025年第三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.065元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 根据公司2024年年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2025年第三季度实现营业收入634,891.74万元，归属于上市公司股东的净利润31,285.77万元。截至2025年9月30日母公司累计未分配利润为473,896.25万元。经董事会决议，公司2025年第三季度利润分配方案如下：

　　公司将以2025年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利0.065元（含税）。若按照公司截至2025年10月27日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为9,512.77万元，占2025年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.41%，除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年10月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　公司已于2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过了《关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案》，同意由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占2025年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于40%的前提下，制定公司2025年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2025-071

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数达1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。

　　普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与本公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共21家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师：梁欣，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务，2006年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：郭晓莎，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，2012年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：刘雨鸥，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录。

　　就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师梁欣先生、质量复核合伙人刘雨鸥女士及签字注册会计师郭晓莎女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师梁欣先生、质量复核合伙人刘雨鸥女士及签字注册会计师郭晓莎女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费。

　　2024年度公司审计费用为人民币311万元，其中内部控制审计收费人民币60万元。

　　公司拟续聘普华永道中天担任公司2025年度审计机构，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币350万元之内(含内部控制费用人民币60万元)，并提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司召开了第六届董事会第三次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2025-069

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2025年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（第十三号化工）》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2025年第三季度公司轮胎销量同比增长7.78%，销售收入同比增长14.39%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2025年第三季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第三季度公司轮胎产品单条价格环比2025年第二季度增长3.12%，同比2024年第三季度增长6.14%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2025年第二季度降低7.43%，同比2024年第三季度降低8.51%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2025年第三季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：601966                                                 证券简称：玲珑轮胎

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　基于对公司未来发展的信心和价值的认可，以及为维护股价稳定和股东利益，公司控股股东玲珑集团有限公司计划自2025年5月7日起（含当日）6个月内，以自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币2亿元不超过人民币3亿元。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

　　2025年5月7日至10月27日期间，玲珑集团有限公司以自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司13,294,095股A股股份，占公司总股本的比例约0.91%，累计增持金额约2亿元，本次增持计划尚未实施完毕。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锋        主管会计工作负责人：吕晓燕        会计机构负责人：薄庆夫

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锋        主管会计工作负责人：吕晓燕        会计机构负责人：薄庆夫

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锋        主管会计工作负责人：吕晓燕        会计机构负责人：薄庆夫

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月27日