保定天威保变电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告（下转D50版）

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所配套制度规则规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

　　监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王宏先生、职工代表监事苏宏涛先生、张山鹏先生在第八届监事会中担任的职务自然免除。

　　截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

　　二、公司章程及相关议事规则修订情况

　　根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订内容包括：

　　1、删除监事会、监事等相关规定，由审计与风险管理委员会行使监事会职权；2、调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《股东会议事规则》；3、完善董事、独立董事、董事会及专门委员会相关规定；4、调整股东会、董事会、总经理部分职权；5、根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订内容详见附件，修订后全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　附件：

　　《公司章程》修订对比

　　（下转D50版）