九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事出席本次会议

　　● 本次董事会无反对或弃权票

　　● 本次董事会议案全部获得通过

　　2025年10月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，本次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2025年10月16日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事14人，实到14人，会议由董事长刘长云先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会审议通过了《九州通2025年第三季度报告》，公司经营业绩分析如下：

　　（一）2025年第三季度（7-9月），公司发展态势良好，各项指标均实现正向增长：营业收入实现382.20亿元，同比增长5.41%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）5.30亿元，同比增长8.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）5.18亿元，同比增长15.24%。与第二季度相比，公司第三季度经营业绩有较大提升，归母净利润环比增长11.39%，归母扣非净利润环比增长16.49%，增幅明显。

　　（二）2025年前三季度（1-9月），公司继续推进“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（REITs）”（简称“三新两化”）战略深化落地，各项主营业务保持稳健发展态势。公司前三季度实现营业收入1,193.27亿元，同比增长5.20%；归母净利润19.75亿元，同比增长16.46%，主要是公司在医药分销业务保持稳健增长的基础上，药品总代推广、医药工业、数字物流等新兴业务板块收入分别实现15.26%、9.93%、24.95%的较快增长。同时，公司完成医药仓储物流基础设施公募REITs发行上市，增加公司净利润4.38亿元。

　　（三）2025年前三季度（1-9月），公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.41亿元，主要是公司前三季度加大了应收账款的清收力度，现金回款增加所致；其中第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额实现正5.04亿元。预计公司全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

　　公司2025年第三季度报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年第三季度报告》。

　　二、《关于公司制定＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　为落实《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理（2025年4月修订）》中关于建立董事和高级管理人员持股及变动管理制度的相关规定，进一步完善公司治理体系，规范公司董事、高级管理人员持股及其变动管理行为，公司拟制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　三、《关于公司增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-074）及修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　备查文件：公司第六届董事会第十七次会议决议

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2025-074

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》；因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟增加“装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、餐饮服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、会议及展览服务、企业管理、物业管理、法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）、健康咨询服务（不含诊疗服务）、远程健康管理服务、市场营销策划、咨询策划服务”的经营范围。同时，根据湖北省市场监督管理局的相关要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订情况如下：

　　本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。《公司章程》的最终修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通         公告编号：临2025-075

　　九州通医药集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月4日 （星期二） 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　问题征集：投资者可于2025年10月28日 （星期二） 至11月3日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布《2025年第三季度报告》。2025年前三季度（1-9月），公司发展态势良好，实现营业收入1,193.27亿元，同比增长5.20%；归母净利润19.75亿元，同比增长16.46%。其中第三季度（7-9月），公司归母净利润、扣非归母净利润同比分别增长8.46%、15.24%；第三季度与第二季度相比，归母净利润环比增长11.39%，扣非归母净利润环比增长16.49%，增幅明显。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况及公司“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（REITs）”五大战略（即“三新两化”战略）实施等情况，公司计划于2025年11月4日 （星期二） 13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果、业绩亮点、“三新两化”战略实施进展等具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月4日 （星期二） 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长兼总经理龚翼华先生、独立董事艾华先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生及证券事务代表张溪女士等。（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月4日 （星期二） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月28日 （星期二） 至11月3日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张溪、刘佳雯

　　电话：027-84683017

　　邮箱：jztdmc@jztey.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2025年10月28日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2025-076

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于获得药品补充申请批准通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）子公司北京京丰制药集团（以下简称“京丰制药”）的下属子公司汇禹远和（海南）药业有限公司（以下简称“汇禹远和”）于2025年10月24日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸多巴胺注射液《药品补充申请批准通知书》，批准盐酸多巴胺注射液（2.5ml:50mg）的上市许可持有人变更为汇禹远和。现将相关情况公告如下：

　　一、 药品补充申请批准通知书主要信息

　　药品名称：盐酸多巴胺注射液

　　剂型：注射剂

　　规格：2.5ml:50mg

　　注册分类：化学药品

　　通知书编号：2025B04915

　　原药品批准文号：国药准字H20243909

　　上市许可持有人：汇禹远和（海南）药业有限公司

　　药品生产企业：华润双鹤利民药业（济南）有限公司

　　申请内容：盐酸多巴胺注射液上市许可持有人由安徽均大高科医药科技有限公司变更为汇禹远和（海南）药业有限公司，生产场地、处方、生产工艺、质量标准等不变。

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“安徽均大高科医药科技有限公司”变更为“汇禹远和（海南）药业有限公司”。

　　二、药品其他相关情况

　　盐酸多巴胺注射液用于心肌梗死、创伤、内毒素败血症、心脏手术、肾功能衰竭、充血性心力衰竭等引起的休克综合征；补充血容量后休克仍不能纠正者，尤其有少尿及周围血管阻力正常或较低的休克。由于本品可增加心排血量，也用于洋地黄和利尿剂无效的心功能不全。该药品为国家医保甲类品种，目前已被多项临床指南推荐应用于休克、心衰等疾病治疗。药智数据显示，2024年盐酸多巴胺注射液在医院的销售额达1.75亿元。

　　三、对上市公司的影响及风险提示

　　九州通积极拓展医药工业自产及OEM业务，持续增品种、提品质，打造具有市场竞争力的自有产品集群，助力“新产品”战略落地。2025年前三季度，公司医药工业自产及OEM业务实现销售收入23.00亿元，同比增长9.93%，保持稳定发展；其中，公司旗下京丰制药2025年前三季度实现营业收入4.31亿元，同比增长12.48%。

　　汇禹远和成为盐酸多巴胺注射液的上市许可持有人，将进一步丰富公司注射剂产品管线，提升公司在注射剂产品及心血管系列产品市场的竞争力，助力公司医药工业自产业务持续、稳健发展。该药品已通过仿制药质量和疗效一致性评价，根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。

　　受国家政策、市场环境等因素影响，该药品未来销售规模具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日