晋能控股山西煤业股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订 公司章程及其附件的公告（下转D54版）

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业    公告编号：2025－021

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规和规范性文件，晋能控股山西煤业股份有限公司（“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东会审议取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　本次修订《公司章程》还结合公司业务发展需要以及工商登记注册对经营范围表述规范的具体要求，对原《公司章程》第十四条规定的经营范围进行了修改。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D54版）