国电电力发展股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：600795                                                 证券简称：国电电力

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐坚        主管会计工作负责人：刘春峰        会计机构负责人：宋岩

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐坚        主管会计工作负责人：刘春峰        会计机构负责人：宋岩

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐坚        主管会计工作负责人：刘春峰        会计机构负责人：宋岩

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐坚    主管会计工作负责人：刘春峰    会计机构负责人：宋岩

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐坚   主管会计工作负责人：刘春峰    会计机构负责人：宋岩

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐坚    主管会计工作负责人：刘春峰    会计机构负责人：宋岩

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600795     证券简称：国电电力    公告编号:临2025-34

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日  14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届三十九次董事会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上刊登的相关公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。    为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮件或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

　　2.登记时间：2025年11月7日上午9：00至11:30，下午13:00至17:00。如以邮件或传真方式登记，请于2025年11月7日或该日前送达。

　　3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-58682100

　　传真：010-64829902

　　电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn

　　2.出席本次股东会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2025年10月28日

　　附件：授权委托书

　　附件

　　授权委托书

　　国电电力发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600795   证券简称：国电电力   公告编号：临2025-35

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月4日9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月28日至11月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月4日举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月4日9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理，总会计师、董事会秘书，独立董事。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月4日9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月28日至11月3日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、咨询方式

　　投资者热线：010-58682100

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2025年10月28日

　　证券代码：600795    证券简称：国电电力    公告编号：临2025-33

　　国电电力发展股份有限公司

　　八届三十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会会议通知及会议材料,于2025年10月17日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于2025年10月24日在公司会议室召开。会议应到董事8人，现场参会6人，董事长唐坚、董事栾宝兴以通讯方式出席，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

　　一、同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本项议案已经审计委员会审议通过。

　　二、同意《关于注册200亿元储架公司债的议案》

　　（一）发行规模

　　注册不超过200亿元（含200亿元）储架公司债券，具体发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（二）发行品种

　　注册发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及相关贴标产品、可交换公司债券、可续期公司债券等，具体发行品种根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（三）向股东配售安排

　　注册发行的公司债券不向公司股东优先配售。

　　（四）募集资金用途

　　注册发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于支付交易对价、调整债务结构、补充公司运营资金、项目投资等用途，具体募集资金用途在发行前根据公司资金需求情况确定。

　　（五）债券期限

　　注册发行的公司债券期限不超过10年（可续期类产品不受该限制），可以为单一期限品种或者多种期限的混合品种。各期债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（六）发行方式和发行对象

　　注册发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开或者非公开发行。

　　（七）上市场所

　　注册发行的公司债券将于上海证券交易所上市。

　　（八）偿债保障措施

　　注册发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：

　　1.不向股东分配利润；

　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4.主要责任人不得调离。

　　（九）授权事项

　　授权公司注册发行储架公司债券的具体事宜包括但不限于：

　　1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定公司债券发行的具体方案，以及修订、调整公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、续期/递延支付利息、是否设置回售条款和赎回条款等可续期产品的其他具体条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

　　2.办理公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3.为公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.决定聘任或解聘发行公司债券的承销机构、信用评级机构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构；

　　6.办理与公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本项议案需提交股东会审议，授权事项自股东会审议通过之日起至办理完毕之日止。

　　三、 同意《关于制订＜董事离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司董事离职管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

　　四、 同意《关于修订＜对外捐赠规定＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

　　五、 同意《关于签订公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　六、同意《关于公司召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-34）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2025年10月28日