盛泰智造集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团      公告编号：2025-089

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”。

　　● 本次节余金额为4,538.41万元（最终金额以实际转款当日银行账户结息余额为准，下同），投入在建的可转债募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4,538.41万元（最终金额以实际转款当日银行账户结息余额为准，下同）用于“12.59万锭智慧纺纱项目”，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　注1：募集资金承诺使用金额扣减募集资金实际使用金额及待支付合同尾款及保证金后，与节余募集资金的差额为银行利息扣减手续费的金额等。

　　注2：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日项目专户余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

　　注3：上述待支付合同尾款及保证金金额863.21万元将根据合同约定，该部分款项将在未来约定期限内陆续支付。待支付款项完结后，公司将择机办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

　　三、 本次结项募投项目募集资金节余的原因

　　公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理的有关规定使用募集资金，从项目的实际情况出发，在保障项目实施进度和项目建设质量的前提下，始终秉持合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。在项目实施过程中，通过加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，同时对部分设备购置计划进行优化，用更高效、低成本的替代方案完成了建设目标，从而进一步降低了项目总体建设成本和费用，并在存放银行期间产生了利息收益，形成了本次募集资金的节余。

　　四、 本次结项的募投项目节余募集资金使用计划

　　鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金4,538.41万元用于尚未完工的募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”。具体调整情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　五、 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

　　六、 相关审议程序及保荐人意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4,538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。

　　保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交股东会审议。相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。

　　因此，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项无异议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团        公告编号：2025-090

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年9月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年前三季度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币1,187.57万元，具体如下：

　　注:表格数据保留两位小数，若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因四舍五入所致。

　　二、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年9月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年前三季度转回应收款项减值准备人民币874.42万元。

　　2、其他资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币2,061.99万元，其中存货跌价损失人民币2,054.55万元，固定资产减值损失7.43万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,187.57万元，减少2025年前三季度利润总额人民币1,187.57万元，并相应减少公司2025年第三季度末的资产净值。

　　四、计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2025-087

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　2024年员工持股计划第一次持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书张鸿斌先生召集和主持，出席本次会议的持有人共73人（不含预留份额），代表2024年员工持股计划份额8,680,000份（不含预留份额），占公司2024年员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意8,680,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举李长委、訾三飞、任倩倩为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。选举李长委为管理委员会主任，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

　　表决结果：同意8,680,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理员工持股计划收益分配；

　　5、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

　　6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　7、按照员工持股计划的规定审议确定预留份额分配方案；

　　8、办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

　　9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　11、代表全体持有人签署相关文件；

　　12、持有人会议授权的其他职责；

　　13、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权有效期自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意8,680,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605138                                                 证券简称：盛泰集团

　　转债代码：111009                                                 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：盛泰智造集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐磊           主管会计工作负责人：王培荣         会计机构负责人：李长委

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：盛泰智造集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐磊          主管会计工作负责人：王培荣         会计机构负责人：李长委

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：盛泰智造集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐磊          主管会计工作负责人：王培荣        会计机构负责人：李长委

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2025-088

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2025年10月22日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十六次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2025年10月27日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025-089）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605138           证券简称：盛泰集团       公告编号：2025-091

　　转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月4日（星期二）上午10：00-11：00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可于2025年10月31日（星期五）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日披露2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月4日上午10：00-11：00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月4日（星期二）上午10：00-11：00

　　（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理徐磊先生、独立董事魏春燕女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月4日（星期二）上午10：00-11：00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日