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贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2025年第十次临时会议决议公告

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第十次临时会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2025年第三季度报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议认为：公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

　　二、关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-050）。

　　会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2025年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

　　三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-051）。

　　会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过20,331万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，同意提交公司股东会审议。

　　四、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-052）。

　　会议同意公司于2025年11月12日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2025-050

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。首席合伙人为石文先，2024年末合伙人数量216人，注册会计师数量1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。经审计，中审众环2024年总收入217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，中审众环在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　3.诚信记录

　　中审众环最近三年未受到刑事处罚，最近三年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分2次，监督管理措施13次。从业（执业）人员在中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名从业（执业）人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：彭翔，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务，最近三年签署5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：龙彬彬，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近三年复核多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人陈荣举和签字注册会计师龙彬彬最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　项目合伙人彭翔最近3年收(受)行政处罚1次，未受刑事处罚和自律处分，具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师彭翔，签字注册会计师龙彬彬，项目质量控制复核人陈荣举均不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　中审众环为公司2025年度提供财务和内控审计服务，本期拟收费135万元（含税），较上一期审计费用无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　2025年10月17日，公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议对《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》发表了审查意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》和中国证监会的相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和胜任能力，有着良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求。在执业过程中该所坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司经营财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽职责，维护了股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年10月27日，公司第七届董事会2025年第十次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2025年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　主要经营数据

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计