北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-073

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十次会议，会议通知已于2025年10月22日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为此次对本激励计划激励对象人数和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》（2025-074）。

　　2、审核并通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　监事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

　　列入公司本次股权激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　监事会同意确定2025年10月27日为首次授予日，向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票，授予价格为6.36元/股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（2025-075）。

　　3、审核并通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　监事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-072

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2025年10月22日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单中，1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。调整后，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项属于公司2025年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象，董事霍丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事，对此议案回避表决。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》（2025-074）。

　　2、审议并通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2025年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年10月27日为首次授予日，向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票，授予价格为6.36元/股。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象，董事霍丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事，对此议案回避表决。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（2025-075）。

　　3、审议并通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经董事会审议，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-076

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yupont.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日（星期三）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总裁：周德勤先生

　　董事会秘书：石瑜女士

　　财务总监：李化青先生

　　独立董事：杨之曙先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月26日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yupont.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：010-84423548

　　邮箱：ir@yupont.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日