永臻科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603381        证券简称：永臻股份        公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2025年10月23日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审核通过。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603381         证券简称：永臻股份       公告编号：2025-057

　　永臻科技股份有限公司关于

　　2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年前三季度合并计提各项减值损失33,695,246.98元，其中信用减值损失10,686,113.01元，资产减值损失23,009,133.97元。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）2025年前三季度信用减值损失及资产减值损失变化情况

　　经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年前三季度各项减值计提明细如下表：

　　单位：人民币 元

　　（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明

　　1、计提信用减值损失

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年前三季度，公司对应收票据、应收账款、其他应收款共确认信用减值损失10,686,113.01元。

　　2、计提资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2025年前三季度公司计提存货跌价损失23,009,133.97元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的资产减值直接计入2025年前三季度当期损益，影响公司当期利润总额33,695,246.98元，对当期经营性现金流无影响。公司出于谨慎性原则计提本次资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603381                               证券简称：永臻股份

　　永臻科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：永臻科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪献利        主管会计工作负责人：李福刚        会计机构负责人：姚波

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：永臻科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,834.97元, 上期被合并方实现的净利润为：-3,415,929.46元。

　　公司负责人：汪献利        主管会计工作负责人：李福刚        会计机构负责人：姚波

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：永臻科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪献利        主管会计工作负责人：李福刚        会计机构负责人：姚波

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日